公司第七届董事会第一次集会顺遂召开

    宁波结合团体股分无限公司第七届董事会第一次集会于2013年4月23日在宁波小港戚家山宾馆召开。董事长李水荣因公未能出席集会，拜托王维和董事代为出席并表决；副董事长王维和，董事李彩娥，自力董事翁公民、杨鹰彪出席了集会；监事会主席陈建华，监事李居兴、陈钜君，公司副总裁戴晓峻、周兆惠，董事会秘书董庆慈出席了集会。集会由王维和副董事长掌管。

    集会推举李水荣为公司董事长，推举王维和为公司副董事长。

    集会聘用王维和为公司总裁，戴晓峻、周兆惠为公司副总裁，董庆慈为公司董事会秘书、公司财政担任人，聘期均为三年。

    集会同时聘用李水荣、王维和、李彩娥为计谋委员会成员，李水荣为调集人；聘用翁公民、李彩娥、杨鹰彪为提名委员会成员，翁公民为调集人；聘用翁公民、李彩娥、杨鹰彪为薪酬与查核委员会成员，翁公民为调集人；聘用杨鹰彪、李彩娥、翁公民为审计委员会成员，杨鹰彪为调集人。

    集会听取了《对于公司2013年第一季度重要事项汇报》。集会以为，在微观经济苏醒迟缓的背景下，公司主动推动各项运营办理任务，坚持了安稳运转。集会请求公司持续抓好重点名目的任务进度，尽力缔造杰出的运营事迹。

    集会审议并以全票赞成经由过程了《公司2013年第一季度报告》。

    另：宁波结合团体股分无限公司第七届监事会第一次集会于2013年4月23日在宁波小港戚家山宾馆召开。监事陈建华、李居兴、陈钜君出席了集会。集会应到监事3人，实到3人。集会召开合适《公司法》和公司章程的有关划定。公司财政担任人董庆慈、董事会审计委员会办公室主任王一民出席了集会。集会由监事会主席陈建华掌管。

    集会推举陈建华为公司监事会主席。