公司第七届董事会第二次集会顺遂召开

    宁波结合团体股分无限公司第七届董事会第二次集会于2013年8月23日在宁波召开。董事长李水荣、副董事长王维和，董事李彩娥，自力董事翁公民、杨鹰彪出席了集会。监事李居兴、陈钜君，公司副总裁戴晓峻、周兆惠，董事会秘书兼财政担任人董庆慈出席了集会。集会由李水荣董事长掌管。

    集会听取了《公司运营带领班子2013年上半年度停业任务报告》。集会以为，在微观经济调剂的背景下，面对国际外经济各类坚苦身分，公司上半年整体坚持了安稳的成长场合排场，各项操持任务有序推动，集会对运营班子上半年的任务予以必定。集会指出，在经济增加能源缺乏的大情况下，下半年公司主营停业成长仍面对较大压力。集会请求运营班仔细化各项应答方法，当真研讨房地产企业的税收综合规画任务，增强危险认识，进步提防危险才能，并增强外部审计。增强企业操持，一丝不苟，下降运营本钱，做优、做强主营停业，确保整年运营方针的顺遂实现。

    集会审议并以全票赞成经由过程了《公司2013年半年度报告》及《择要》、《对于订正公司<信息表露事件操持与严重信息外部报告轨制>的议案》、《对于拟出让宁波结合汽车发卖办事无限公司20%股权的议案》、《对于嵊泗远东长滩游览开辟无限公司拟接收归并两家全资子公司的议案》、《宁波结合团体股分无限公司运营者年薪制查查方法（2013-2015年度）》。

    集会审议并以全票赞成经由过程了《公司限定性股票鼓励打算（草案）》及其择要、《公司限定性股票鼓励打算实行查查操持方法》、《对于提请股东大会受权董事会操持公司限定性股票鼓励打算相干事件的议案》。且该三项议案尚须《宁波结合团体股分无限公司限定性股票鼓励打算（草案）》等相干资料报中国证券监视操持委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议核准。

    另，宁波结合团体股分无限公司第七届监事会第二次集会于2013年8月23日在宁波召开。监事陈建华、李居兴、陈钜君出席了集会。集会应到监事3人，实到3人。集会召开合适《公司法》和公司章程的有关划定。公司财政担任人董庆慈，董事会审计委员会办公室主任王一民出席了集会。集会由监事会主席陈建华掌管。

    集会查核并表决经由过程了公司《2013年半年度报告》及《择要》、《对于核对公司限定性股票鼓励打算鼓励工具名单的议案》。

    集会审议并表决经由过程了《公司限定性股票鼓励打算（草案）》及其择要、《公司限定性股票鼓励打算实行查查操持方法》。