公司第七届董事会第八次集会顺遂召开

宁波连系团体股分无限公司第七届董事会第八次集会于2015年3月27日在杭州召开。董事长李水荣、副董事长王维和，董事李彩娥，自力董事翁公民、杨鹰彪出席了集会；监事会主席李居兴，监事陈钜君、王一民，公司副总裁戴晓峻、周兆惠，董事会秘书兼财政担任人董庆慈出席了集会。集会由李水荣董事长掌管。

集会听取和审议了《公司运营带领班子2014年度营业任务报告》。集会以为，客岁面临国际外经济各类坚苦身分，公司对峙妥当运营，环绕营业成长与办理晋升两大主线，以立异促成长，主动推动各项运营办理任务，运营事迹整体完成了稳中有升，集会对运营班子的任务予以了必定。集会指出，2015年，面临庞杂的经济情势，公司要进一步整合伙源，做好计谋计划，做大做强房地产、热电、收支口等公司主业，完成邃密化办理的方针；集会请求，公司应增强对梁祝公司、嵊泗公司等团体房地产类企业财政的同一办理，连系室第开辟历程兼顾支配好税收规画等任务；同时，重点存眷地盘市场变更，在恰当机会增添地盘储蓄，并尽力完美公司的成长计划，以“轻资产”的理念，做好各项规画任务。

集会会商并以全票赞成准绳经由过程了《公司董事会2014年度任务报告》、《公司2014年度财政决算报告》、《公司2015年度财政估算报告》、《公司2014年度利润分派预案》、《公司2014年年度报告》及《年度报告择要》、《对于公司2015年度包管额度的议案》、《对于礼聘公司2015年度财政、内控审计机构的议案》和《对于受权运营班子择机出卖公司可供出卖金融资产的议案》等议案，并赞成将上述议案提请2014年度股东大会核准。

集会审议并以全票赞成经由过程了《公司2014年度外部节制评估报告》、《公司2014年度外部节制审计报告》、《公司2014年度实行社会义务的报告》、《公司2014年度运营者年薪兑现计划》、《对于宁波连系团体股分无限公司拟受让宁波梁祝文明财产园开辟无限公司20%股权的议案》、《对于子公司宁波梁祝文明财产园开辟无限公司增添注册本钱的议案》及《对于召开公司2014年度股东大会的议案》。公司决议于2015年4月22日召开公司2014年度股东大会。

另：宁波连系团体股分无限公司第七届监事会第八次集会于2015年3月27日在宁波召开。监事李居兴、陈钜君、王一民出席了集会。集会应到监事3人，实到3人。集会召开合适《公司法》和公司章程的有关划定。公司财政担任人董庆慈出席了集会。集会由监事会主席李居兴掌管。

集会审议并以全票赞成经由过程了《监事会2014年度任务报告》，并将此议案提请公司2014年度股东大会审议。

集会考核并以全票赞成经由过程了公司《2014年度财政决算报告》、《2015年度财政估算报告》、《2014年度利润分派预案》及《2014年年度报告及择要》等议案，并赞成将上述议案提请公司2014年度股东大会审议。