宁波结合团体股分无限公司第八届董事会第二次集会于2016年8月25-26日在宁波召开。副董事长王维和、董事李彩娥，自力董事俞春萍、郑晓东出席了集会，董事长李水荣因公未能出席集会，拜托董事王维和代为出席并表决；监事会主席李居兴，监事李梅、王彦梁，公司副总裁戴晓峻、周兆惠，董事会秘书兼财政担负人董庆慈出席了集会。集会由王维和副董事长掌管。

    一、集会听取并全票经由过程了《公司运营带领班子2016年上半年度停业任务报告》。集会指出，在经济增加能源缺乏的大情况下，下半年公司主营停业成长仍面对较大压力。集会请求运营班子紧密亲密存眷房地产市场成长趋向，主动回笼资金；细化各项应答办法，进步危险提防才能；持续做好外部审计，踏实落实企业邃密化办理，尽力下降运营本钱，做优、做强主营停业，确保整年运营方针的顺遂实现。

    二、集会审议并以全票赞成经由过程了公司《2016年半年度报告》及《择要》。

    三、集会审议并以全票赞成经由过程了《对于全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司拟与浙江逸盛石化无限公司展开水煤浆停业暨平常联系关系买卖的议案》。赞成子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司水煤浆分公司按上述议案所附的《拜托加工条约》与本公司董事长李水荣担负董事职务的浙江逸盛石化无限公司予以签订并履行。

    董事长李水荣作为本次买卖的联系关系董事，已躲避表决。

    另，宁波结合团体股分无限公司第八届监事会第二次集会于2016年8月25-26日在宁波召开。监事李居兴、李梅、王彦梁出席了集会。集会应到监事3人，实到3人。集会召开合适《公司法》和公司章程的有关划定。公司财政担负人董庆慈出席了集会。集会由监事会主席李居兴掌管。

    一、考核并以全票赞成经由过程了《2016年半年度报告》及《择要》。

    二、考核并以全票赞成经由过程了《对于全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司拟与浙江逸盛石化无限公司展开水煤浆停业暨平常联系关系买卖的议案》。赞成上述议案及所附的《拜托加工条约》提交董事会审议。