宁波结合团体股分无限公司第六届董事会2010年第二次姑且集会抉择告诉布告

    本公司及董事会全数成员保障告诉布告内容的实在、精确和完全，对告诉布告的子虚记录、误导性陈说或严重漏掉负连带义务。
    宁波结合团体股分无限公司第六届董事会2010年第二次姑且集会告诉于2010年12月28日以电子邮件和邮寄的体例收回，集会于2010年12月31日以通信体例召开。公司现有董事9名，参与表决董事9名，合适《公司法》和公司章程的有关划定。集会经由过程了以下事变：
     一、审议并以全票赞成经由过程了《对于温州银联投资置业无限公司投资设立河源宁联置业无限公司的议案》，赞成由温州银联投资置业无限公司（现金出资4000万元国民币）和协作方河源市华达团体房地产开辟无限公司（现金出资1000万元国民币）配合投资设立河源宁联置业无限公司（注册本钱5000万元国民币），首要用以开辟运营上述两家公司结合于近期获得的广东河源地块名目。上述地块的获得环境请见公司2010年12月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》上的告诉布告。
温州银联投资置业无限公司注册本钱5000万元国民币，为本公司全资子公司宁波结合扶植开辟无限公司持股51%的控股企业。
    二、审议并以全票赞成经由过程了《对于收支口公司拟出让结合燕华化工经贸无限公司股权的议案》，赞成子公司宁波结合团体收支口股分无限公司以经评价（评价基准日为2010年10月31日）确认的净资产值为基价，经由过程在宁波产权买卖中间公然挂牌，让渡其持有的宁波结合燕华化工经贸无限公司全数19.8%的股权，挂牌总价为2,890,800元。
    宁波结合燕华化工经贸无限公司注册本钱1000万元国民币，本公司控股子公司宁波结合团体收支口股分无限公司共持有其19.8%的股权。
    特此告诉布告
                                                      

                              宁波结合团体股分无限公司董事会
                                  二Ο一Ο年十仲春三十一日