宁波结合团体股分无限公司第六届董事会第十次集会抉择告诉布告

    本公司董事会及全数董事保障本告诉布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完全性承当个体及连带义务。

    宁波结合团体股分无限公司第六届董事会第十次集会告诉于2012年8月13日以邮寄和电子邮件的体例收回，集会于2012年8月23-24日在宁波召开。公司现有董事5人，实到董事5人，3名监事出席了集会，合适《公司法》和公司章程的有关划定。集会经审议，经由过程了以下事变：

    一、审议并以全票赞成经由过程了公司《运营带领班子2012年上半年度营业任务报告》。

    二、审议并以全票赞成经由过程了公司《2012年半年度报告》及《择要》。

    三、审议并以全票赞成经由过程了《对于子公司宁波结合扶植开辟无限公司拟让渡持有的温州宁联投资置业无限公司全数40%股权的议案》，赞成子公司宁波结合扶植开辟无限公司经由过程公然市场挂牌出让其持有的温州宁联投资置业无限公司（以下简称“温州宁联”）全数40%股权。按照宁波文汇资产评价无限公司出具的宁文评报字【2012】第016号资产评价报告，停止2012年7月31日，温州宁联净资产评价值为8133.53万元，挂牌底价按照上述净资产评价值肯定为3255万元。

    温州宁联建立于2004年6月，注册本钱6000万元国民币，由子公司宁波结合扶植开辟无限公司（以下简称“开辟公司”）和宁波华南房地产开辟无限公司为投资开辟“怡和都会故里”房产名目而配合出资组建，此中开辟公司出资2,400万元，占其注册本钱的40%。

     特此告诉布告

                                   宁波结合团体股分无限公司董事会