宁波结合团体股分无限公司第六届董事会2012年第一次姑且集会抉择告诉布告
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宁波结合团体股分无限公司第六届董事会2012年第一次姑且集会告诉于2012年9月18日以电子邮件和邮寄的体例收回，集会于2012年9月21日以通信体例召开。公司现有董事5名，参与表决董事5名，合适《公司法》和公司章程的有关划定。集会经由过程了以下事变：
审议并以全票赞成经由过程了《对于拟变革宁波经济手艺开辟区蛟山房地产开辟无限公司全数股权受让主体的的议案》，赞成变革宁波经济手艺开辟区蛟山房地产开辟无限公司全数股权的受让主体，决议以484.483万元价钱将公司持有的宁波经济手艺开辟区蛟山房地产开辟无限公司全数股权和谈出让给浙江神鸽实业无限公司。
宁波经济手艺开辟区蛟山房地产开辟无限公司（以下简称“蛟山房产”）于2011年8月设立，注册本钱500万元。公司第六届董事会第八次集会决议将持有的蛟山房产全数股权以484.483万元价钱和谈出让给宁波万兴房地产开辟无限公司（以下简称“万兴房产”）。概况请见2012 年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站(//www.sse.com.cn)。因拆迁任务比预期坚苦，致使估计拆迁本钱大幅进步，万兴房产终究决议加入这次股权让渡任务。是以，公司决议变革蛟山房产全数股权的受让主体，出让该股权后公司将不再持有蛟山房产的股权。经宁波文汇管帐师事件所无限公司审计（文会审字【2012】2300号），停止2012年7月31日，蛟山房产的净资产为：442万元。
特此告诉布告
宁波结合团体股分无限公司董事会