宁波结合团体股分无限公司第六届董事会第十一次集会抉择告诉布告
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宁波结合团体股分无限公司第六届董事会第十一次集会告诉于2012年10月11日以邮寄和电子邮件的体例收回，集会于2012年10月21-22日在杭州召开。公司现有董事5人，实到董事5人，3名监事出席了集会，合适《公司法》和公司章程的有关划定。集会经审议，经由过程了以下事变：
一、审议并以全票赞成经由过程了《公司2012年第三季度季度报告》。
二、审议并以全票赞成经由过程了《对于受让全资子公司宁波结合扶植开辟无限公司持有的四家公司股权的议案》。为加速公司资产整合，增进房地财产务的进一步成长，集会赞成以2012年9月30日经审计的帐面代价受让全资子公司宁波结合扶植开辟无限公司（以下简称：“扶植开辟公司”）所持有的宁波结合团体收支口股分无限公司6%股分、嵊泗远东长滩游览开辟无限公司80%股权、宁波梁祝文明财产园开辟无限公司40%股权和温州银联投资置业无限公司51%股权，并受权公司运营班子操持相干审计和受让任务。
受让实现后，公司将间接持有：宁波结合团体收支口股分无限公司91%股分、嵊泗远东长滩游览开辟无限公司80%股权、宁波梁祝文明财产园开辟无限公司80%股权和温州银联投资置业无限公司51%股权。而扶植开辟公司不再持有上述四家公司的股分或股权。
特此告诉布告
宁波结合团体股分无限公司董事会