宁波结合团体股分无限公司第六届董事会2012年第二次姑且集会抉择告诉布告

    本公司董事会及全数董事保障本告诉布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完全性承当个体及连带义务。

    宁波结合团体股分无限公司第六届董事会2012年第二次姑且集会告诉于2012年11月8日以电子邮件和邮寄的体例收回，集会于2012年11月14日以通信体例召开。公司现有董事5名，参与表决董事5名，合适《公司法》和公司章程的有关划定。集会经由过程了以下事变：

    1、审议并以全票赞成经由过程了《对于子公司温州银联投资置业无限公司拟收买温州宁联投资置业无限公司100%股权的议案》，赞成温州银联投资置业无限公司（以下简称“温州银联”）按净资产评价值8133.53万元（宁文评报字【2012】第016号）作价，和谈收买温州宁联投资置业无限公司（以下简称“温州宁联”）全数100%股权，并受权公司运营班子操持相干股权让渡事件。详细是：温州银联以3255万元受让宁波结合扶植开辟无限公司持有的温州宁联40%股权、以4880万元受让宁波华南投资无限公司持有的温州宁联60%股权。

    温州银联建立于2007年，注册本钱5000万元国民币，由全资子公司宁波结合扶植开辟无限公司（以下简称“开辟公司”）和宁波华南投资无限公司(以下简称“华南公司”)为投资开辟苍南“天和故里”房产名目而配合出资组建，此中开辟公司出资占其注册本钱的51%。温州银联今朝具有三级房地产开辟天资。

    温州宁联建立于2004年6月，注册本钱6000万元国民币，由开辟公司和华南公司为投资开辟苍南“怡和都会故里”房产名目而配合出资组建，此中开辟公司出资占其注册本钱的40%。温州宁联今朝具有二级房地产开辟天资。

    公司第六届董事会第十次集会赞成开辟公司经由过程公然市场挂牌出让其持有的温州宁联全数40%股权,挂牌底价按照净资产评价值（宁文评报字【2012】第016号)肯定为3255万元。该项股权于2012年9月21日在宁波产权买卖中间挂牌后无人摘牌。为此,也为充实操纵温州宁联现有的房地产开辟二级天资，温州银联拟按净资产评价值作价，和谈收买温州宁联全数100%股权。

    2、审议并以全票赞成经由过程了《对于向兴业银行股分无限公司宁波分行请求布局化融资的议案》，赞成向兴业银行股分无限公司宁波分行请求布局化融资（拜托债务投资打算）3亿元国民币，并受权公司运营班子操持该项融资事件。

    为下降综合融资本钱，拓宽融资渠道，最大限制地知足平常出产运营的资金需要，经与兴业银行宁波分行洽商，该行准绳赞成向公司供给3亿元国民币的布局化融资（拜托债务投资打算），并由公司与该行及其总行签定拜托存款告贷条约，借期一年，告贷用处为补充活动资金。同时，公司与兴业银行宁波分行签定《拜托存款利用及账户羁系和谈》，由其对借入资金停止羁系。

    特此告诉布告

                    宁波结合团体股分无限公司董事会