宁波连系团体股分无限公司对于订正公司章程的告诉布告

    本公司董事会及全部董事保障本告诉布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完全性承当个体及连带义务。

    按照中国证监会宁波羁系局《对于转发进一步落实上市公司现金分成有关事变的告诉》（甬证监发[2012]57号）文件的精力， 公司该当对《公司章程》停止订正，明白利润分派政策出格是现金分成政策的抉择计划法式、机制和具体内容。

    经公司第六届董事会2012年第三次姑且集会审议经由过程，拟对《公司章程》的相干内容停止订正，具体以下：

    原公司章程第一百五十五条为 “公司能够接纳现金或股票体例分派股利。公司比来三年以现金体例累计分派的利润不少于比来三年完成的年均可分派利润的百分之三十。确因出格缘由不能到达上述比例的，公司董事会该当向股东大会和全部股东作出出格申明。”

    订定正为：“第一百五十五条  公司充实斟酌对股东的报答，每一年按昔时完成的母公司可供分派利润划定比例向股东分派股利。公司的利润分派政策坚持延续性和不变性，同时统筹公司的久远好处、全部股东的全部好处及公司的可延续成长。公司优先接纳现金分成的利润分派体例。

   （一）公司利润分派具体政策以下：

    1. 利润分派的情势：公司接纳现金、股票或现金与股票相连系的体例分派股利。在有前提的情况下，公司能够停止中期利润分派。

    2.公司现金分成的具体前提和比例：除出格情况外，公司在昔时母公司红利且母公司累计未分派利润为正的情况下，接纳现金体例分派股利，每一年以现金体例分派的利润不少于昔时完成的母公司可供分派利润的百分之十。

    出格情况是指：公司产生投资总额跨越公司比来一期经审计的归属于母公司期末净资产30%（含）的严重投资行动。

    3.公司发放股票股利的具体前提：公司在运营情况杰出，并且董事会以为公司股票价钱与公司股本范围不婚配，发放股票股利有益于公司全部股东全部好处时，能够在知足上述现金分成的前提下，提出股票股利分派预案。

   （二）公司利润分派计划的审议法式：

    1.公司的利润分派计划由公司总裁订定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分派计划的公道性停止充实会商，构成专项抉择后提交股东大会审议。审议利润分派计划时，公司尽可能接纳现场与收集投票相连系的体例召开股东大会。

    2.公司因本条前述的出格情况而不停止现金分成时，董事会就不停止现金分成的具体缘由、公司保存收益简直切用处及估计投资收益等事变停止专项申明，经自力董事颁发定见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以表露。

   （三）公司利润分派政策的变革 ：

    如碰到战斗、天然灾难等不可抗力、或公司内部运营情况变更并对公司出产运营构成严重影响，或公司本身运营状态产生较大变更时，公司可对利润分派政策停止调剂。

    公司调剂利润分派政策应由董事会作出专题阐述，具体论证调剂来由，构成书面论证报告并经自力董事审议后提交股东大会出格抉择经由过程。”

    该事变经公司董事会审议经由过程后，尚需提交公司股东大会审议。

    特此告诉布告。

                                     宁波连系团体股分无限公司董事会

                                         二Ο一二年十二 月二十一日