宁波结合团体股分无限公司第六届董事会2012年第三次姑且集会抉择告诉布告

    本公司董事会及全部董事保障本告诉布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完全性承当个体及连带义务。

    宁波结合团体股分无限公司第六届董事会2012年第三次姑且集会告诉于2012年12月17日以电子邮件和邮寄的体例收回，集会于2012年12月21日以通信体例召开。公司现有董事5名，参与表决董事5名，合适《公司法》和公司章程的有关划定。集会经由过程了以下事变：

    1、审议并以全票赞成经由过程了《对于订正公司章程的议案》，决议将公司《章程批改案》提交股东大会核准。

    详细内容详见公司董事会同日《宁波结合团体股分无限公司对于订正公司章程的告诉布告》（临2012-022）。

    2、审议并以全票赞成经由过程了《对于召开公司2013年第一次姑且股东大会的议案》，决议于2013年1月9日召开公司2013年第一次姑且股东大会，审议上述《对于订正公司章程的议案》。

    详细内容详见公司董事会同日《宁波结合团体股分无限公司对于召开2013年第一次姑且股东大会的告诉》（临2012-023）。

    特此告诉布告

                    宁波结合团体股分无限公司董事会