宁波结合团体股分无限公司第七届董事会第一次集会抉择告诉布告

本大公司执行股东会及都是执行执行董事有保障本暗示布告相关内容不产生每子虚统计、欺诈性陈说或严峻少掉，并对其相关内容的如果性、明确性和彻底性担负个体经济及牵连义务人。

宁波结合团体股分无限公司第七届董事会第一次集会告诉于2013年4月11日以邮寄和电子邮件的体例收回，集会于2013年4月23日以现场体例在宁波小港戚家山宾馆召开。公司现有董事5名，实到董事4名；董事长李水荣因公未能出席集会，拜托王维和董事代为出席并表决；3名监事出席了集会，合适《公司法》和公司章程的有关划定。集会抉择内容以下：

一、全票推举李水荣师长教师为公司董事长，全票推举王维和师长教师为公司副董事长。李水荣师长教师、王维和师长教师简历请见2013年3月26日表露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第六届董事会第十二次集会抉择告诉布告》（临2013-004）。

二、全票赞成聘任王维和师长教师为公司总裁，聘期为三年。

三、全票赞成聘任戴晓峻师长教师、周兆惠师长教师为公司副总裁。

四、全票赞成聘任董庆慈师长教师为公司董事会秘书。

五、全票赞成聘任董庆慈师长教师为公司财政担任人。

上述第三、四、五项相干职员聘期均为三年，简历请见附件。

公司自力董事对本次聘用公司运营带领班子成员事件表现赞成。

六、全票赞成聘用李水荣、王维和、李彩娥为计谋委员会成员，李水荣为调集人；聘用翁公民、李彩娥、杨鹰彪为提名委员会成员，翁公民为调集人；聘用翁公民、李彩娥、杨鹰彪为薪酬与查核委员会成员，翁公民为调集人；聘用杨鹰彪、李彩娥、翁公民为审计委员会成员，杨鹰彪为调集人。李彩娥密斯、翁公民师长教育工作者、杨鹰彪师长教师简历请见2013年3月26日表露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第六届董事会第十二次集会抉择告诉布告》（临2013-004）。

七、议案并以全票赞成经途时了《公司2013年第一季度报告》。

抄送：相干办事员个人履历

特此告诉布告。

                                         宁波结合团体股分无限公司董事会

     🌊;                                  二〇一三年四月二十四日

零件：相干职员简历

戴晓峻，男，1962年10月诞生，博士研讨生学历。曾任宁波开辟区经济成长局局长助理，宁波开辟区收支口公司副总司理，宁波开辟区外资企业物质无限公司总司理，国贸奇迹部总司理（兼），本公司总裁助理、宁波结合团体收支口股分无限公司总司理（兼）。现任本公司副总裁、党委副布告、宁波结合团体收支口股分无限公司董事长、总司理（兼）。

周兆惠，男，1962年11月诞生，大学学历，工程师。曾任宁波开辟区团委布告，宁波开辟区汽车出租公司副总司理、总司理，本公司企业办理到处长，宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司总司理。现任本公司副总裁、宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司董事长（兼）、宁波结合扶植开辟无限公司总司理（兼）。

董庆慈，男，1962年6月诞生，大学学历，传授级高等管帐师。曾任宁波医药股分无限公司总司理助理兼财政部司理，本公司财政处副处长、财政到处长、财政部总司理。现任本公司董事会秘书、财政担任人。