宁波结合团体股分无限公司第七届董事会第二次集会抉择告诉布告
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宁波结合团体股分无限公司第七届董事会第二次集会告诉于
一、审议并表决经由过程了公司《运营带领班子2013年上几个月度暂停营业的任务行业报告》。
表决功效：赞成 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。
二、审议并表决经由过程了公司《2013年半年度报告》及《择要》。
表决功效：赞成 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。
三、审议并表决经由过程了《对于订正公司<信息表露事件操持与严重信息外部报告轨制>的议案》。原公司《信息表露事件操持与严重信息外部报告轨制（2010）》同时废除。《宁波结合团体股分无限公司信息表露事件操持与严重信息外部报告轨制（2013）》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
表决功效：赞成 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。
四、审议并表决经由过程了《对于拟出让宁波结合汽车发卖办事无限公司20%股权的议案》。为进一步调剂优化公司资产布局，抉择经由过程公然市场挂牌出让宁波结合汽车发卖办事无限公司（以下简称“汽车公司”）20%的股权。根据宁波威远资产评价无限公司出具的威远评报字（2013）第092号资产评价报告书，停止
汽车公司于2007年10月经改制设立，注册资金1000万元，首要处置一汽公共和春风雪铁龙品牌汽车发卖和维修。2011年3月经公司第六届董事会第四次集会审议经由过程，子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司将其持有的汽车公司20%的股权让渡给本公司；2011年4月经公司第六届董事会第五次集会审议经由过程，子公司宁波结合团体收支口股分无限公司经由过程公然挂牌体例，将其持有的汽车公司40%的股权让渡给香港结合皇冠团体无限公司。停止本告诉布告表露日，汽车公司的股权布局为：香港结合皇冠团体无限公司占40%，宁波结合团体股分无限公司占20%，其余天然人占40%。
本次股权出让实现后，公司将不再持有汽车公司股权。
表决功效：赞成 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。
五、审议并表决经由过程了《对于嵊泗远东长滩游览开辟无限公司拟接收归并两家全资子公司的议案》。赞成子公司嵊泗远东长滩游览开辟无限公司（以下简称“嵊泗长滩公司”）接收归并嵊泗金海置业无限公司（以下简称“金海置业”）、嵊泗银海置业无限公司（以下简称“银海置业”）。
金海置业、银海置业系嵊泗长滩公司的全资子公司,注册本钱均为500万元。2007年3月经公司2007年第一次姑且股东大会审议经由过程，子公司宁波结合扶植开辟无限公司（以下简称“扶植开辟公司”）受让了嵊泗长滩公司80%股权，金海置业、银海置业是以归入本公司归并报表规模。2012年10月经公司第六届董事会第十一次集会审议经由过程，扶植开辟公司将其持有的嵊泗长滩公司80%的股权让渡给本公司。自2007年至今，上述两家公司均无本色性运营停业展开。本次接收归并的目标系为更好地整合公司本钱。这次接收归并自身估计不会影响公司的财政状态和运营功效。
表决功效：赞成 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。
六、审议并表决经由过程了《宁波结合团体股分无限公司运营者年薪制查查方式（2013-2015年度）》。
表决功效：赞成 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。
七、审议并表决经由过程了《宁波结合团体股分无限公司限定性股票鼓励打算（草案）》及其择要。
董事王维和作为本次公司股权鼓励打算的鼓励工具，对本议案躲避表决。
表决功效：赞成 4票，否决 0 票，弃权 0 票。
本议案需(xu)递(di)交大(da)股东研讨(tao)会议案。
公司自力董事对《宁波结合团体股分无限公司限定性股票鼓励打算（草案）》颁发了自力定见。
公司监事会对《宁波结合团体股分无限公司限定性股票鼓励打算（草案）》中的鼓励工具名单出具了核对定见。
《宁波结合团体股分无限公司限定性股票鼓励打算（草案）》及其择要、《宁波结合团体股分无限公司自力董事对于限定性股票鼓励打算相干事件的自力定见》和《宁波结合团体股分无限公司监事会对于限定性股票鼓励打算鼓励工具名单的核对定见》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议并表决经由过程了《宁波结合团体股分无限公司限定性股票鼓励打算实行查查操持方式》。
董事王维和作为本次公司股权鼓励打算的鼓励工具，对本议案躲避表决。
表决功效：赞成 4票，否决 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
《宁波结合团体股分无限公司限定性股票鼓励打算实行查查操持方式》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议并表决经由过程了《对于提请股东大会受权董事会操持公司限定性股票鼓励打算相干事件的议案》。
为保障公司股权鼓励打算的顺遂实行，公司董事会提请股东大会受权董事会操持公司限定性股票鼓励打算相干事件，详细包含：
（1）受权董事会肯定限定性股票鼓励打算的授与日；
（2）受权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股、派发明金盈利等事件时，根据限定性股票鼓励打算划定的方式对限定性股票的授与数目和授与价钱停止响应的调剂；
（3）受权董事会在授与往后为合适前提的鼓励工具操持获授限定性股票的全数事件；
（4）受权董事会对鼓励工具的解锁资历息争锁前提停止检查确认，并赞成董事会将该项权力授与薪酬与查核委员会利用；
（5）受权董事会根据限定性股票鼓励打算的划定，为合适前提的鼓励工具操持解锁的全数事件；
（6）受权董事会在鼓励工具呈现限定性股票鼓励打算中列明的限定性股票鼓励打算的变革、停止环境时，回购刊出鼓励工具还没有解锁的限定性股票；
（7）受权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股、派发明金盈利等事件时，根据限定性股票鼓励打算划定的方式对限定性股票的回购数目和回购价钱做响应的调剂；
（8）受权董事会操持实行限定性股票鼓励打算所必需的全数手续，包含但不限于向证券买卖所提出请求、向挂号结算公司请求操持有关挂号结算停业、点窜《公司章程》、操持公司注册本钱的变革挂号等；
（9）受权董事会操持实行限定性股票鼓励打算所需的其余须要事件，但有关文件明白划定需由股东大会利用的权力除外。
表决功效：赞成 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
以上第七、八、九三项议案尚须《宁波结合团体股分无限公司限定性股票鼓励打算（草案）》等相干资料报中国证券监视操持委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议核准。有关召开公司股东大会审议上述议案的详细事件，公司董事会将根据有关法式另行告诉。
特此告诉布告。
备查文件：
宁波结合团体股分无限公司第七届董事会第二次集会抉择
&💟nbsp; 二〇一三年八月二十六日