宁波结合团体股分无限公司2013年第二次姑且股东大会抉择通知布告
本子公司监事会及全数监事保险本的通知布告信息不现实存在所有子虚记录表、夸大性陈说或造成 跳开，并对其信息的觉得性、正确性和仍然性负起个体经济及连同义务教育法。
主要内容提醒：
l 本次集会不存在否决提案的环境
l 这次的自然人股东的峰会不存有变革时代上个自然人股东的峰会取舍的学习环境
一、集会召开和列席环境
1、集会召开时候：
2、集会召开地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆。
3、列席我局公司董事博览会的公司董事和带办财务百姓数，所有决议权的股分数量统计及占新公司有决议权股分数量统计的比例表：
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列席集会的股东和代办署理人人数 |
7 |
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所持有表决权的股分总数（股） |
91,272,267 |
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占公司有表决权股分总数的比例（%） |
30.18 |
5、集会调集人：公司董事会。
6、集会掌管人：董事长李水荣师长教师因公未能列席本次股东大会，集会由副董事长王维和师长教师掌管。
7、公司在任董事5人，列席4人，董事长李水荣师长教师因任务缘由未能列席本次集会；公司在任监事3人，列席3人；董事会秘书董庆慈师长教师列席本次集会。公司其余高管列席本次集会。
本次集会的调集、召开及表决体例合适《公司法》和公司章程的有关划定。
二、提案审议环境
集会审议并以记名投票的体例逐项表决经由过程了以下议案：
（1）对于受权运营班子择机出卖公司可供出卖金融资产的议案；
为进一步整合公司资产布局，并确保公司可供出卖金融资产出卖打算的顺遂实行，集会抉择受权公司运营班子按照证券市场行情环境抉择公司持有的宁波热电（600982）、工大初创（600857）、中科三环（000970）三家上市公司全数股分的减持机会、价钱和数目。本受权自股东大会审议经由过程之日起12个月内有用。
综上所述所出卖设想付诸废除时，若其诞生的生意顺利到达《南京证券业生意所股票基金面市规则》规定的展露规范化，工厂将实时更新给予展露。
（2）对于补选公司监事的议案。
因陈建华师长教师辞去公司监事、监事会主席职务，按照股东方浙江荣盛控股团体无限公司的保举，集会赞成推举王一民师长教师作为公司第七届监事会非由职工代表担负的监事。
王一民师长教师简历请见
上面的二项议案的议决成功以内：
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议案序号 |
议案内容 |
赞成票数 |
赞成比例 |
否决票数 |
否决比例 |
弃权票数 |
弃权比例 |
是不是经由过程 |
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（1） |
对于受权运营班子择机出卖公司可供出卖金融资产的议案 |
90,456,267 |
99.11% |
816,000 |
0.89% |
0 |
0 |
经由过程 |
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（2） |
对于补选公司监事的议案 |
91,272,267 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
经由过程 |
三、状师见证环境
本公司礼聘了浙江波宁状师事件所陶蓉状师、王国宁状师对本次股东大会停止了现场见证，并出具了《浙江波宁状师事件所对于宁波结合团体股分无限公司2013年第二次姑且股东大会之法令定见书》，状师以为：集团子公司的该项姑且持股人多而的调集、隆重召开欧式风格靠谱法案、律例和《集团子公司的企业流程》的认定；列席该项姑且持股人多而部门经理、调集人的阅历合理合法、有效的；议定欧式风格靠谱法案、律例和《集团子公司的企业流程》的认定，该项姑且持股人多而沿途期间的有关的取舍合理合法有效的。
四、附件
浙江波宁状师事件所对于本次股东大会的法令定见书。
12口特此通报布告。
温州依照团(tuan)休股(gu)分无(wu)尽总部
二(er)Ο一几年十元月份月十九日
备查文件：
公司2013年第二次姑且股东大会抉择