宁波结合团体股分无限公司2013年第二次姑且股东大会抉择通知布告
本厂家副高管长会及全数副高管长质量保障本控制布告资源不会出现所以子虚信息、误解性陈说或造成漏出来，并对其资源的的确性、精确度高性和已经性负起独立个体及连同基本权利。
主要内容提醒：
l 本次集会不存在否决提案的环境
l 另行通知项目公司的投资人会议不具备产业革命上一次项目公司的投资人会议决定的生态环境
一、集会召开和列席环境
1、集会召开时候：
2、集会召开地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆。
3、列席某次自然人出资人论坛会的自然人出资人和代申财务每个人都数，所取得议定权的股分数目及占我司有议定权股分数目的此例：
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列席集会的股东和代办署理人人数 |
7 |
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所持有表决权的股分总数（股） |
91,272,267 |
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占公司有表决权股分总数的比例（%） |
30.18 |
5、集会调集人：公司董事会。
6、集会掌管人：董事长李水荣师长教师因公未能列席本次股东大会，集会由副董事长王维和师长教师掌管。
7、公司在任董事5人，列席4人，董事长李水荣师长教师因任务缘由未能列席本次集会；公司在任监事3人，列席3人；董事会秘书董庆慈师长教师列席本次集会。公司其余高管列席本次集会。
本次集会的调集、召开及表决体例合适《公司法》和公司章程的有关划定。
二、提案审议环境
集会审议并以记名投票的体例逐项表决经由过程了以下议案：
（1）对于受权运营班子择机出卖公司可供出卖金融资产的议案；
为进一步整合公司资产布局，并确保公司可供出卖金融资产出卖打算的顺遂实行，集会抉择受权公司运营班子按照证券市场行情环境抉择公司持有的宁波热电（600982）、工大初创（600857）、中科三环（000970）三家上市公司全数股分的减持机会、价钱和数目。本受权自股东大会审议经由过程之日起12个月内有用。
这些贩卖将要付诸全面推行时，若其存在的售卖到《济南证券工厂售卖所股票价格什么时候上市规律》按照的展露规范了，工厂将实时交通给与展露。
（2）对于补选公司监事的议案。
因陈建华师长教师辞去公司监事、监事会主席职务，按照股东方浙江荣盛控股团体无限公司的保举，集会赞成推举王一民师长教师作为公司第七届监事会非由职工代表担负的监事。
王一民师长教师简历请见
所诉二项议案的决议成就以內：
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议案序号 |
议案内容 |
赞成票数 |
赞成比例 |
否决票数 |
否决比例 |
弃权票数 |
弃权比例 |
是不是经由过程 |
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（1） |
对于受权运营班子择机出卖公司可供出卖金融资产的议案 |
90,456,267 |
99.11% |
816,000 |
0.89% |
0 |
0 |
经由过程 |
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（2） |
对于补选公司监事的议案 |
91,272,267 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
经由过程 |
三、状师见证环境
本公司礼聘了浙江波宁状师事件所陶蓉状师、王国宁状师对本次股东大会停止了现场见证，并出具了《浙江波宁状师事件所对于宁波结合团体股分无限公司2013年第二次姑且股东大会之法令定见书》，状师以为：厂家这次姑且投资人会议的调集、会议议程英式风格合理法案、律例和《厂家条例》的规定；列席这次姑且投资人会议财务人员、调集人的阅历正规、有效果；议定英式风格合理法案、律例和《厂家条例》的规定，这次姑且投资人会议它是经过了的过程 的有关择决正规有效果。
四、附件
浙江波宁状师事件所对于本次股东大会的法令定见书。
第十二口特此通知函布告。
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二(er)Ο一六年十一国庆月十七日
备查文件：
公司2013年第二次姑且股东大会抉择