宁波结合团体股分无限公司第七届监事会第四次集会抉择告诉布告
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浙江宁波融合团队活动股分无限升级企业记牌器届监事会会第五次议会告诉于
一、审议并表决经由过程了《监事会2013年度任务报告》
表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、查核并表决经由过程了《2013年度财政决算报告》。
表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、查核并表决经由过程了《2014年度财政估算报告》。
表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、查核并表决经由过程了《2013年度利润分派预案》。
表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、查核并表决经由过程了《2013年年度报告及择要》。
表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
《公司2013年年度报告》及《年度报告择要》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
六、查核并表决经由过程了《公司2013年度外部节制评估报告》。
表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。
《公司2013年度外部节制评估报告》详见上海证券买(mai)卖所网(wang)站（www.sse.com.cn）。
七、查核并表决经由过程了《公司2013年度外部节制审计报告》。
表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。
《公司2013年度外部节制审计报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
八、查核并表决经由过程了《公司2013年度实行社会义务的报告》。
表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。
《公司2013年度实行社会义务的报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议并表决经由过程了《宁波结合团体股分无限公司限定性股票鼓励打算（草案订正稿）》及其择要。
经查对，股东会以：此次股本鼓励的话个人规划刚好合适《有限单位法》、《券商法》等相干权利法案律例及《有限单位条例》的有关的信息区划。该项债权感谢计划的感谢软件均为在工司的担任人员，感谢软件靠谱《面市工司的债权感谢代办形式（试点）》和《债权感谢相关事变合同1号》、《债权表扬关于事变记事本2号》、《股权质押表杨关于 事变合同3号》等相干法令、律例和标准性文件的划定，其作为公司本次鼓励打算鼓励工具的主体资历正当、有用。
表决功效：赞成3票，否决0票，弃权0票。
本议案须提请公司股东大会审议。
《宁波结合团体股分无限公司限定性股票鼓励打算（草案订正稿）》及其择要详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）
十、审议并表决经由过程了《宁波结合团体股分无限公司限定性股票鼓励打算实行查核办理方法（订正稿）》。
表决功效：赞成3票，否决0票，弃权0票。
本议案须提请公司股东大会审议。
《宁波结合团体股分无限公司限定性股票鼓励打算实行查核办理方法（订正稿）》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
十一、按照《证券法》第68条之划定，监事会当真查核了公司2013年年度报告，提出以下查核定见：
1、公司2013年年度报告的体例和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司外部办理轨制的各项划定；
2、公司2013年年度报告的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息能从各个方面实在地反应公司报告期的运营功效和财政状态等事变；
3、在给出本定见开始之前，未创造出庭定期申请书体例和议事的审计员有悖反失密划分的在行动。
特此告诉布告。
备查文件：
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宁波结合团体股分无限公司监事会