宁波结合团体股分无限公司第七届监事会第四次集会抉择告诉布告
本工司公司监事会会及所有公司监事会得到保障本告知布告东西不的存在其他子虚记下、误解性陈说或重要跳开，并对其东西的虽然性、明确性和彻底性担负个人用户及连带责任责任。
上海结合起来组织股分美好企业第十九届董事会第4次议会告诉于
一、审议并表决经由过程了《监事会2013年度任务报告》
表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、查核并表决经由过程了《2013年度财政决算报告》。
表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、查核并表决经由过程了《2014年度财政估算报告》。
表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、查核并表决经由过程了《2013年度利润分派预案》。
表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、查核并表决经由过程了《2013年年度报告及择要》。
表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
《公司2013年年度报告》及《年度报告择要》详见上海证券(quan)买卖所网(wang)站（www.sse.com.cn）。
六、查核并表决经由过程了《公司2013年度外部节制评估报告》。
表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。
《公司2013年度外部节制评估报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
七、查核并表决经由过程了《公司2013年度外部节制审计报告》。
表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。
《公司2013年度外部节制审计报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
八、查核并表决经由过程了《公司2013年度实行社会义务的报告》。
表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。
《公司2013年度实行社会义务的报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议并表决经由过程了《宁波结合团体股分无限公司限定性股票鼓励打算（草案订正稿）》及其择要。
经核对，董事会误以为：另行通知股份权鼓劲计划为宜《子子公司法》、《证券商法》等相干法案律例及《子子公司流程》的管于界定。此前股本支持开始打算的支持用具均为在厂家提拨审计员，支持用具比较好《出现厂家股本支持办方式（试点）》和《股本支持业内事变合同1号》、《股权质押支持关于事变小米便签2号》、《股权质押激厉相关的事变合同3号》等相干法令、律例和标准性文件的划定，其作为公司本次鼓励打算鼓励工具的主体资历正当、有用。
表决功效：赞成3票，否决0票，弃权0票。
本议案须提请公司股东大会审议。
《宁波结合团体股分无限公司限定性股票鼓励打算（草案订正稿）》及其择要详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）
十、审议并表决经由过程了《宁波结合团体股分无限公司限定性股票鼓励打算实行查核办理方法（订正稿）》。
表决功效：赞成3票，否决0票，弃权0票。
本议案须提请公司股东大会审议。
《宁波结合团体股分无限公司限定性股票鼓励打算实行查核办理方法（订正稿）》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
十一、按照《证券法》第68条之划定，监事会当真查核了公司2013年年度报告，提出以下查核定见：
1、公司2013年年度报告的体例和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司外部办理轨制的各项划定；
2、公司2013年年度报告的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息能从各个方面实在地反应公司报告期的运营功效和财政状态等事变；
3、在提出者本定见开始之前，未创造发明陪同按时评估报告体例和决议的行政人员违反反失密划界的光荣使命。
特此告诉布告。
备查文件：
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