宁波结合团体股分无限公司对召开2014年第一次姑且股东大会的告诉

    本公司董事会及全部董事保障本告诉布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完全性承当个体及连带义务。

主要内容提醒：

l 股东大会召开日期：2014年6月3日

l 股权挂号日：2014年5月26日

l 本次集会不供给收集投票

一、召开集会的根基环境

1、股东大会届次：2014年第一次姑且股东大会

2、股东大会的调集人：公司董事会

3、集会召开的日期、时候：2014年6月3日上午10:30起头

4、集会的表决体例：现场投票体例

5、集会地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆

二、集会审议事变

对公司2014年度包管额度的议案。

都按照总部流程的相干划界，该议案需董事大时会以出框把握依靠期间。详见同日刊登在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《第七届董事会2014年第二次姑且集会抉择告诉布告》（临2014-027），《宁波联团体股分无限公司为子公司供给包管告诉布告》（临2014-29）。公司也将在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）刊登本次股东大会的集会材料。

三、集会列席工具

1、停止股权挂号日2014年5月26日下战书买卖竣事后在中国证券挂号结算无限义务公司上海分公司挂号在册的公司一切股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席集会和参与表决（受权拜托书附后）。该代办署理人不用是公司股东。

2、公司董事、监事和高等操持职员。

3、公司礼聘的状师。

四、集会挂号体例

1、挂号体例：合适上述前提的法人股东笔据位停业执照复印件、股票帐户卡、持股凭据、法定代表人受权拜托书和列席人身份证操持挂号手续；合适上述前提的天然人股东持小我股票帐户卡、持股凭据、身份证操持挂号手续；受托代办署理人持拜托人股票帐户卡、持股凭据、受权拜托书、身份证操持挂号手续。股东也可采用传真或信函的体例挂号，信函体例以寄达时候为准。

2、挂号时候：2014年5月28日至2014年5月29日上午8：30-11：30，下战书1：00-4：00。

3、挂号地点：宁波开辟区东海路1号结合大厦806办公室。

五、其余事变

1、接洽体例：

接洽人：汤子俊     德律风：（0574）86221609   传真：（0574）86221320

电子邮箱：tangzj@ahxx6.cn

通信地点：宁波开辟区东海路1号结合大厦806办公室    邮编：315803

2、集会用度：参与集会股东食宿、交通等用度自理。

特此告诉布告。

附件：受权拜托书

宁波结合团体股分无限公司董事会

二Ο一四年蒲月十四日

附件:受权拜托书

受权拜托书

宁波结合团体股分无限公司：

兹拜托        师长教师（密斯）代表本单元（或本身）列席2014年6月3日召开的贵公司2014年独每次姑且大股东论坛会，并代为利用表决权。

拜托人署名（盖印）： 　　　　　　　　受托人署名：

拜托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

拜托人持股数：　　　　　　　　　　　 拜托人股东帐户号：

拜托日期：　　年 月 日

备注：

那么人应在那么书里“赞成”、“被否”或“弃权”现况被选为择有一个并打“√”，对那么用户本受权那么书里未作仔细唆使的，受熟人方有权按这种的志原停止工作议决。