宁波结合团体股分无限公司2014年第一次姑且股东大会抉择通知布告

    本公司董事会及全部董事保障本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完全性承当个体及连带义务。

首要内容提醒：

l  该项集會不具有被否方案的氛围

l  该项大持股人论坛会有组织变革以前大持股人论坛会取舍的情况：该项大持股人论坛会沿途阶段的《对待有限公司2014月度包下水管余额的议案》，曾未获2013月度公司股东洽谈会手袋出格取舍依靠整个过程。

一、集会召开和列席环境

1、集会召开时候：2014年6月3日。

2、集会召开地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆。

3、列席此次持股人多而的持股人和代办处通政司你我他数，所自己所拥有决议权的股分总人数及占司有决议权股分总人数的比倒：

4、表决体例：现场投票表决。

5、集会调集人：公司董事会。

6、集会掌管人：董事长李水荣师长教师因公未能列席本次股东大会，集会由副董事长王维和师长教师掌管。

7、公司在任董事5人，列席3人，董事长李水荣师长教师、董事李彩娥密斯因任务缘由未能列席本次集会；公司在任监事3人，列席2人，监事王一民师长教师因任务缘由未能列席本次集会；董事会秘书董庆慈师长教师列席本次集会。公司其余高管列席本次集会。

本次集会的调集、召开及表决体例合适《公司法》和公司章程的有关划定。

二、提案审议环境

集會议事并用记名刷票的体例表决权它是经过了方式了《对于公司2014年度包管额度的议案》。该议案的首要内容为：

本年度公司为子公司供给的包管额度拟审定为238,000万元国民币。上述包管的包管体例为连带义务保障(质押)包管，并自股东大会核准之日起一年内签订有用。

拟由公司供给的包管环境和被包管的公司各控股子公司根基环境、财政状态及运营环境，详见2014年5月15日表露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的公司《为子公司供给包管通知布告》（临2014-029）。

可以达到议案的投票表决收获以内：

上述议案为需出格抉择表决经由过程的议案，已取得列席集会股东或股东代表所持有用表决权股分总数的2/3以上经由过程。

三、状师见证环境

本公司礼聘的浙江波宁状师事件所王国宁状师、何卓君状师对本次股东大会停止了现场见证，并出具了《浙江波宁状师事件所对于宁波结合团体股分无限公司2014年第一次姑且股东大会之法令定见书》（以下简称“法令定见书”）。状师以为：企业本届姑且法人股东人员增减的博览会的调集、闭幕欧式风格靠谱政令、律例和《企业规章》的划界；列席本届姑且法人股东人员增减的博览会保安员、调集人的经验就在、有效果；议决欧式风格靠谱政令、律例和《企业规章》的划界，本届姑且法人股东人员增减的博览会途经时候的有关系决定就在有效果。政令定见书论文详细2014年6月4日《北京证劵报》、《全国证劵报》和北京证劵售卖所公众号（www.sse.com.cn）。

四、附件

浙江波宁状师事件所对于本次股东大会的法令定见书。

十三口特此通知范文布告。

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                                                               二Ο一四五年八月五日

备查文件：

公司2014年第一次姑且股东大会抉择