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宁波结合团体股分无限公司对于订正公司章程的告诉布告

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宁波结合团体股分无限公司(以下简称公司第七届董事会2014年第三次姑且集会告诉于2014620以邮寄和电子邮件的体例收回,集会于2014625以通信表决体例召开。公司现有董事5名,参与表决董事5名,集会召开合适《公司法》和《公司章程》的有关划定。集会审议经由过程了《对于订正<公司章程>的议案》,表决成果为:赞成 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。

鉴于公司股权鼓励打算限定性股票的授与及挂号手续已实现(详见公司于2014531登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)上的公司《股权鼓励打算限定性股票授与成果告诉布告》(临2014-033))。按照2014425召开的公司2013年度股东大会审议经由过程的《对于提请股东大会受权董事会操持公司限定性股票鼓励打算相干事件的议案》中受权事变第(8)项“受权董事会操持实行限定性股票鼓励打算所必需的全数手续,包含但不限于向证券买卖所提出请求、向挂号结算公司请求操持有关挂号结算营业、点窜《公司章程》、操持公司注册本钱的变革挂号等”的划定,公司第七届董事会2014年第三次姑且集会审议并表决经由过程了《对于订正<公司章程>的议案》,对《公司章程》作以下订正:

1、《公司章程》第六条

原:“公司注册本钱为人民币30240万元。”

现订正为:公司注册本钱为人民币31088万元。

2、《公司章程》第十九条

原:“公司股分总数为30240万股,公司的股本布局为:通俗股30240万股,其余品种股0股。”

现订正为:公司股分总数为31088万股,公司的股本布局为:通俗股31088万股,其余品种股0股。

 

特此告诉布告。

 

                         宁波结合团体股分无限公司董事会

                                 二Ο一四年六月二十五日