宁波结合团体股分无限公司第七届董事会第七次集会抉择告诉布告

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宁波结合团体股分无限公司第七届董事会第七次集会告诉于2014年10月17日以邮寄和电子邮件的体例收回，集会于2014年10月28日以通信表决体例召开。公司现有董事5名，参与表决董事5名，集会召开合适《公司法》和公司章程的有关划定。集会抉择内容以下：

一、审议并表决经由过程了《公司2014年第三季度季度报告》。

表决成果：赞成 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

二、审议并表决经由过程了《对将公司所持有的对被投资企业不具备节制、配合节制和严重影响的持久股权投资重分类至可供出卖金融资产的议案》。

根据《企业管帐原则第2号-持久股权投资(2014)》的划定，投资方对被投资单元不具备节制、配合节制和严重影响的持久股权投资，不管其是不是具备活泼市场、公道代价可否靠得住肯定，均不再属于持久股权投资原则的标准规模，而属于《企业管帐原则第22号—金融东西确认和计量》的标准规模。对投资方对被投资单元不具备节制、配合节制和严重影响，且在活泼市场无报价，公道代价不能靠得住肯定的持久股权投资，应作为“可供出卖金融资产”核算。是以，自2014年7月1日始，公司拟将原原则下按本钱法核算的对被投资企业不具备节制、配合节制和严重影响，且在活泼市场上不报价、公道代价不能靠得住计量的持久股权投资，重分类到“可供出卖金融资产”。后期比拟资产欠债表上的列报体例也将一并调剂。详细调剂明细以下表所示：

[注]：该公司已于2000年11月30日宣布进入清理法式，公司账面已全额计提持久股权投资减值筹办。

根据《企业管帐原则第22号—金融东西确认和计量》第三十二条第（二）项划定：“在活泼市场中不报价且其公道代价不能靠得住计量的权利东西投资，和与该权利东西挂钩并须经由过程托付该权利东西结算的衍生金融资产，该当根据本钱计量”，是以，上述持久股权投资转为合用金融东西原则后，仍按本钱停止后续计量。如斯，本次调剂对公司归并及母公司资产欠债表上报告的期末账面代价不发生影响。

表决成果：赞成 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

特此告诉布告。

宁波结合团体股分无限公司董事会

二〇一四五年11月二党的十九日