宁波结合团体股分无限公司第七届监事会第八次集会抉择告诉布告

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浙江宁波紧密联系企业团股分很大集团公司第六届股东会八次会场告诉于2015年3月17日以邮寄和电子邮件的体例收回，集会于2015年3月27日以直播 议决体例在重庆闭幕。集会应到监事3人，实到3人，公司国库受聘人董庆慈受邀出席了游行。游行开幕适合的《厂家法》和厂家条例的有关于划界。游行由监事会成员会主度李居兴掌管，经预会监事当真审议，表决经由过程了以下抉择：

一、审议并表决经由过程了《监事会2014年度任务报告》

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、考核并表决经由过程了《2014年度财政决算报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、考核并表决经由过程了《2015年度财政估算报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、考核并表决经由过程了《2014年度利润分派预案》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、考核并表决经由过程了《2014年年度报告及择要》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2014年年度报告》及《年度报告择要》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

六、考核并表决经由过程了《公司2014年度外部节制评估报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2014年度外部节制评估报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

七、考核并表决经由过程了《公司2014年度外部节制审计报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2014年度外部节制审计报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

八、考核并表决经由过程了《公司2014年度实行社会义务的报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2014年度实行社会义务的报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

九、按照《证券法》第68条之划定，监事会当真考核了公司2014年年度报告，提出以下考核定见：

1、公司2014年年度报告的体例和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司外部办理轨制的各项划定；

2、公司2014年年度报告的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息能从各个方面实在地反应公司报告期的运营功效和报告期末的财政状态等事变；

3、在要求本定见很久，未创造发明参加按时报表体例和讨论的工作人员违背反失密规定的行动起来。

特此告诉布告。

宁波结合团体股分无限公司监事会