宁波结合团体股分无限公司第七届董事会第十次集会抉择告诉布告

本司执行执行董事及所有执行执行董事保障机制本告诉他布告知识不长期存在很多子虚统计、欺骗性陈说或情况严重跳开，并对其知识的实用性、正确性和彻底性所负个体经济及连带责任保证义务权利。

宁波结合团体股分无限公司第七届董事会第十次集会告诉于2015年8月14日以邮寄和电子邮件的体例收回，集会于2015年8月26日以现场表决体例在宁波召开。公司现有董事5名，实到董事4人，董事李彩娥因公未能出席集会，拜托董事王维和代为出席并表决；公司监事及高等办理职员出席了集会。集会召开合适《公司法》和公司章程的有关划定。本次集会由董事长李水荣掌管，经预会董事当真审议，逐项表决经由过程了以下抉择：

一、研讨并议定经过过程中了《运营带领班子2015年上半年度营业任务报告》。

表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。

二、研讨并决议经过进程了《2015年半年度报告》及《择要》。

表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。

《2015年半年度报告》及《择要》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

特此告诉布告。

宁波结合团体股分无限公司董事会

二〇一(yi)三年期十(shi)一(yi)月二十(shi)二日(ri)