波结合团体股分无限公司对于拟续聘天健管帐师事件所（特别通俗合股）为公司2016年度财政、内控审计机构的通知布告
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公司第七届董事会第十二次集会于2016年3月25日审议经由进程了《对于礼聘公司2016年度财政、内控审计机构的议案》，拟续聘天健管帐师事件所（特别通俗合股）为公司2016年度的财政报表审计机构和外部节制审计机构，聘期均为一年。详见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第七届董事会第十二次集会抉择通知布告》（临2016-003）。上述议案尚须提请公司2015年度股东大会审议经由进程。
天健管帐师事件所（特别通俗合股）具备证券营业从业资历，该事件地点积年对公司的审计任务进程中可以或许严酷根据《企业管帐原则》等有关划定停止审计，出具的财政报告可以或许精确、实在、客观地反应公司的财政状态和运营功效。公司董事会审计委员会二○一五年度集会对该管帐师事件所为公司 2015年度审计的任务环境及执业品质停止了核对，对该管帐师事件地点审计进程中表现出的杰出执业水安然平静职业品德表现对劲。经公司董事会审计委员会发起，公司第七届董事会第十二次集会审议经由进程，拟续聘天健管帐师事件所（特别通俗合股）为公司2016年度的财政报表审计机构和外部节制审计机构，聘期均为一年。同时，付出其年度财政报表审计用度国民币85万元整、年度外部节制审计用度国民币40万元整，并承当其办公地点地至现场审计地点的来回交通费及现场审计时代的食宿用度。
公司自力董事以为，年审注册管帐师已严酷根据中国注册管帐师审计原则的请求实行了审计任务，实行了须要的审计法式，搜集了充实的审计证据，审计时候充实，审计职员设置装备摆设公道，执业才能胜任，所出具的审计报告可以或许客观反应公司2015年12月31日的财政状态和2015年度的运营功效和现金流量，审计定见合适公司的现实环境，未发明到场公司2015年年度财政报表审计任务的职员有违反相干失密划定的行动。为此，赞成上述议案经公司董事会抉择后报股东大会核准。
特此通知布告。
二〇一六年三月二十八日