宁波结合团体股分无限公司第八届董事会第一次集会抉择告诉布告

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宁波结合团体股分无限公司第八届董事会第一次集会告诉于2016年4月15日以邮寄和电子邮件的体例收回，集会于2016年4月25日以现场表决体例在宁波召开。公司现有董事5名，实到董事4名，董事长李水荣因公未能出席集会，拜托董事王维和代为出席并表决；公司监事及高等办理职员出席了集会。集会召开合适《公司法》和公司章程的有关划定。本次集会由副董事长王维和掌管，经预会董事当真审议，逐项表决经由过程了以下抉择：

一、推举李水荣师长教师为公司董事长，推举王维和师长教师为公司副董事长。

表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。

李水荣师长教师、王维和师长教师简历请见2016年3月29日表露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第七届董事会第十二次集会抉择告诉布告》（临2016-003）。

二、推举李水荣、王维和、李彩娥为公司董事管帐谋委员会委员，李水荣为调集人；推举郑晓东、李彩娥、俞春萍为公司董事会提名委员会委员，郑晓东为调集人；推举俞春萍、李彩娥、郑晓东为公司董事会薪酬与查核委员会委员，俞春萍为调集人；推举俞春萍、李彩娥、郑晓东为公司董事会审计委员会委员，俞春萍为调集人。

表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。

李彩娥密斯、俞春萍密斯、郑晓东师长教师简历请见2016年3月29日表露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第七届董事会第十二次集会抉择告诉布告》（临2016-003）。

三、聘任王维和师长教师为公司总裁，聘期三年。

表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。

四、聘任戴晓峻师长教师、周兆惠师长教师为公司副总裁，聘期三年。

表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。

戴晓峻师长教师、周兆惠师长教师简历详见附件。

五、聘任董庆慈师长教师为公司董事会秘书，聘期三年。

表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。

董庆慈师长教师简历详见附件。

六、聘任董庆慈师长教师为公司财政担负人，聘期三年。

表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。

公司自力董事对本次聘用公司高等办理职员事件均表现赞成。

七、聘用陈军学密斯为公司董事会审计委员会办公室副主任（掌管任务），因任务变化，王一民师长教师不再担负公司董事会审计委员会办公室主任职务。

表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。

陈军学密斯简历照片详细零件。

八、议事并议定经过环节了《公司2016年第一季度报告》。

表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。

126邮件：相干普通员工工作简历

特此告诉布告。

宁波结合团体股分无限公司董事会

                                       二〇一六年四月二十六日

126邮件：相干职员简历

戴晓峻，男，1962年10月诞生，中共党员，博士研讨生学历。曾任宁波开辟区经济成长局局长助理，宁波开辟区收支口公司副总司理，宁波开辟区外资企业物质无限公司总司理，本公司总裁助理、宁波结合团体收支口股分无限公司总司理（兼）。现任本公司副总裁、党委副布告、宁波结合团体收支口股分无限公司董事长、总司理（兼）。

周兆惠，男，1962年11月诞生，中共党员，大学学历，工程师。曾任宁波开辟区团委布告，宁波开辟区汽车出租公司副总司理、总司理，本公司企业办理到处长，宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司总司理、宁波结合扶植开辟无限公司总司理（兼）、本公司第五届监事会监事。现任本公司副总裁、宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司董事长、宁波结合扶植开辟无限公司董事长、宁波梁祝文明财产园开辟无限公司副董事长、嵊泗远东长滩游览开辟无限公司董事长。

董庆慈，男，1962年6月诞生，中共党员，大学学历，传授级高等管帐师。曾任宁波医药股分无限公司总司理助理兼财政部司理，本公司财政处副处长、处长。现任本公司董事会秘书、财政担负人、本公司财政部总司理（兼）。

陈军学：女，1965年6月诞生，高等管帐师，本迷信历，曾任宁波经济手艺开辟区管委会（办公室）管帐，宁波结合团体股分无限公司财政部司理助理（兼财政委派中间副主任），宁波医药股分无限公司财政总监，宁波结合团体股分无限公司财政部总司理助理，宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司财政总监，宁波结合扶植开辟无限公司财𝐆政总监。现任宁波结合团体股分无限公司第八届监事会监事（职工代表监事）、财政部副总司理。