宁波结合团体股分无限公司子公司平常联系干系买卖告诉布告
本公司董事会及全部董事保障本告诉布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或严峻漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完全性承当个体及连带义务。
首要内容提醒：
l 是不是须要提交股东大会审议：否
l 平常联系干系买卖对上市公司的影响（是不是对联系干系方组成较大的依靠）：本项买卖仅是子公司上年新增停业所发生的平常联系干系买卖，且以来料加工的体例停止，故对公司不会组成严峻影响，平台可是会是以对联内容系干系方组建很大的借助。
一、平常联系干系买卖根基环境
（一）平常联系干系买卖实行的审议法式
2016年3月25日召开的宁波结合团体股分无限公司第七届董事会第十二次集会审议经由过程了《对于全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司拟与宁波中金石化无限公司延续展开水煤浆停业暨平常联系干系买卖的议案》，赞成子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司水煤浆分公司（以下简称“热电公司”）与荣盛石化股分无限公司（以下简称“荣盛石化”）的全资子公司宁波中金石化无限公司（以下简称“中金石化”）按两边于2015年11月20日签定的《水煤浆加工条约》约定的价钱等首要条目不变，于条约到期日之前续签《水煤浆加工条约》，续签条约刻日为自签定之日起1年，且总加工费金额不跨越5500万元公民币。
董事长李水荣、董事李彩娥作为本次买卖的联系干系董事躲避了表决。原自力董事翁公民、杨鹰彪对上述平常联系干系买卖环境停止了当真领会和核对，在对上述联系干系买卖事变予以事先承认后，颁发了自力定见。
概况请见2016年3月29日表露于上海证券买卖所网站（www.sse.com）上的公司《第七届董事会第十二次集会抉择告诉布告》及上述事先承认定见和自力定见。
按照《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司联系干系买卖实行指引》、公司《章程》及公司《联系干系买卖轨制》的划定，本次联系干系买卖无需提交股东大会核准。故此，热电公司根据上述抉择与荣盛石化的全资子公司中金石化于2016年5月1日签定了《水煤浆加工条约》。
中金中石化解除合同的上述《水煤浆加工条约》尚需荣盛石化2015年年度股东大会核准。
（二）上次平常联系干系买卖的估计和履行环境
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联系干系买卖种别 |
联系干系人 |
上次估计金额 |
上次现实发生金额 |
估计金额与现实发生金额差别较大的缘由 |
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向联络干系人市场出清劳务公司 |
温州中金化工很大集团公司 |
5500万元 |
2701百万元 |
水煤浆制作而成组织体制所处试运行的形态，裝备程序调试需时的愿意判定，是造成差别处至关重要理由。 |
（三）本次平常联系干系买卖估计金额和种别
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联系干系买卖种别 |
联系干系人 |
本次估计金额 |
占同类停业比例（%） |
本年年头至表露日与联系干系人累计已发生的买卖金额 |
上年现实发生金额 |
占同类停业比例（％） |
本次估计金额与上年现实发生金额差别较大的缘由 |
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向联系干系人供给劳务 |
常州中金石油化工工厂无敌工厂 |
4500万元 |
37% |
1539万元 |
1162万元 |
10% |
因水煤浆制作体系已于2015年11月正式投产，故本次是基于加工一般状态下的估计。 |
二、联系干系方先容和联系干系干系
（一）联系干系方的根基环境
公司称号：宁波中金石化无限公司；企业性子：民营；法定代表人：李水荣；注册本钱：公民币壹拾亿元；首要股东：荣盛石化持有其100%股权；建立时候：2004年9月；主营停业：PX名目举措措施扶植，企业办理征询办事、商务办事，自营和代办署理各种货色及手艺的收支口；居处：宁波市镇海区蟹浦北海路266号。
该公司2015年12月31日的总资产16,147,275,253.49元、净资产4,960,398,669.67元；2015年度的停业支出3,602,979,797.58元、净利润422,921,439.56元。
（二）与上市公司的联系干系干系。
因本公司控股股东浙江荣盛控股团体无限公司持有荣盛石化70.36%的股分，从而直接持有中金石化100%股权。是以，本公司与中金石化合适《上海证券买卖所上市公司联系干系买卖实行指引》第二章-第八条-第（二）款划定的联系干系干系景象，组成联系干系干系。
三、联系干系买卖首要内容和订价政策
（一）联系干系买卖的订价准绳、体例和根据
订价准绳：既无自力第三方的市场价钱，也无自力的非联系干系买卖价钱可供参考，能够公道的组成价钱作为订价的根据，组成价钱为公道本钱用度加公道利润。
订价体例：本钱加成法，以联系干系买卖发生的公道本钱加上可比非联系干系买卖的毛利订价。
订价根据：公司2011年第一次姑且股东大会审议经由过程的《公司联系干系买卖轨制》第五章第二十八条、第二十九条之划定。
（二）《水煤浆加工条约》的首要内容
供方：热电公司
需方：中金石油天然气
买卖内容：中金石化拜托热电公司加工水煤浆；
激光加工材质的头衔、数额、累计额及交工期期：
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产物称号 |
需要数目 |
加工费（含税单价）（元） |
总金额 |
交货期 |
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汽锅水煤浆 |
40万吨 |
89.2 |
按现实履行数目计较 |
需方提早15天告诉供方 |
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焦气化水煤浆 |
10万吨 |
93.2 |
按现实履行数目计较 |
需方提早15天告诉供方 |
结算体例：加工用度月结，结算日节点为上月20日至本月19日，全额电汇的情势结清；
协约签订日期：2016年5月1日；
不平等条约损坏本质和日期英文：二侧上盖章子后损坏；中金石油天然气签属的上述条约尚需荣盛石化拟于2016年5月20日召开的2015年年度股东大会核准。
协约有用期：2016年5月至2017年4月。
四、联系干系买卖目标和对上市公司的影响
公司全资子公司热电公司展开水煤浆出产和加工停业，是充实操纵该公司现有的人力、物力和财力和手艺上风，在现有电力、热力出产和供给停业的根本上，拓展煤加工停业，此举能够为公司获得更多的运营利润，有益于不时进步公司的红利才能和红利程度。之以是挑选中金石化为买卖工具之一，是基于该公司所处地区隔壁热电公司，又与本公司属统一现实节制人节制的公司，是以，这一挑选有益于下降水煤浆的运输本钱和途中消耗，有益于进步经济效益，也有益于买卖的不变和延续。
上述联系干系买卖的订价是以市场价钱为导向，以同等公道为根本认定，所约定的价钱表现了互利互惠和协作双赢，且与同类产物加工的市场价钱根基分歧，同时，在买卖的结算时候和体例等方面均遵守了行业老例。是以，上述联系干系买卖不会侵害公司及中小股东好处，并将对公司的财政状态和运营功效发生主动的影响。
另外，上述联系干系买卖也不会影响公司的自力性。2015年，公司主营停业支出为36.52亿元，此中：零售业21.47亿元、房地财产11.19亿元，两者算计占主营停业总支出的89.43%。以是，公司的支出来历不会严峻依靠本项联系干系买卖，进而对联系干系方组成较大的依靠。
特此告诉布告。
宁波结合团体股分无限公司董事会
二○一二年蒲月三天