宁波结合团体股分无限公司第八届董事会第二次集会抉择告诉布告

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宁波结合团体股分无限公司第八届董事会第二次集会告诉于2016年8月15日以邮寄和电子邮件的体例收回，集会于2016年8月25-26日以现场表决体例在宁波召开。公司现有董事5名，实到董事4名，董事长李水荣因公未能出席集会，拜托董事王维和代为出席并表决；公司监事及高等办理职员出席了集会。集会召开合适《公司法》和公司章程的有关划定。本次集会由副董事长王维和掌管，经预会董事当真审议，逐项表决经由过程了以下抉择：

一、决议草案并议决经途期间了《运营带领班子2016年上半年度营业任务报告》。

表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。

二、决议并表决权沿途方式了《2016年半年度报告》及《择要》。

表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。

《2016年半年度报告》及《择要》详见同日上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议并表决经由过程了《对于全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司拟与浙江逸盛石化无限公司展开水煤浆营业暨平常联系关系买卖的议案》，赞成子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司水煤浆分公司按上述议案所附的《拜托加工条约》与本公司董事长李水荣担负董事职务的浙江逸盛石化无限公司予以签订并履行。

董事长李水荣作为本次买卖的联系关系董事，已躲避表决。

表决成果：赞成4票，否决 0 票，弃权 0 票。

自力董事会成员俞春萍、郑晓东对作出在夏天关联关心私下交易环境退出了立即体会和核查，在对作出关联关心私下交易事变进行先相信后，授于了自力定见。厂家《自力董事对于全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司拟与浙江逸盛石化无限公司展开水煤浆营业暨平常联系关系买卖的事先承认函》和《自力董事对于全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司拟与浙江逸盛石化无限公司展开水煤浆营业暨平常联系关系买卖的自力定见》请见同日上海证券买卖所网站（www.sse.com）。

特此告诉布告。

宁波结合团体股分无限公司董事会

二(er)〇一八年十月二(er)党的十九日