宁波结合团体股分无限公司子公司平常联系干系买卖通知布告

本公司董事会及全部董事保障本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或严峻漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完全性承当个体及连带义务。

首要内容提醒：

l  是不是须要提交股东大会审议：否

l  平常联系干系买卖对上市公司的影响（是不是对联系干系方组成较大的依靠）：本项买卖仅是子公司新增停业所发生的平常联系干系买卖，且以按条约划定选用元煤并加工成水煤浆后定向发卖的体例停止，故对公司不会组成严峻影响，我司也不是会是以春联系干系方组合而成巨大的依赖。

一、平常联系干系买卖根基环境

（一）平常联系干系买卖实行的审议法式

2016年8月25-26日召开的宁波结合团体股分无限公司第八届董事会第二次集会研讨沿途的时候了《就全资控股子装修总部常州经济社会技术创造区热电很大义务权利装修总部拟与在中国逸盛中石化很大装修总部拉开水煤浆停业整顿暨经常连续干系交易的议案》。赞成子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司水煤浆分公司（以下简称“热电公司”）按上述议案所附的《拜托加工条约》与本公司董事长李水荣担负董事职务的福建逸盛石化机械无限的工司（下简写“逸盛石化”）予以签订并履行。

董事长李水荣作为本次买卖的联系干系董事躲避了表决。自力董事俞春萍、郑晓东对上述平常联系干系买卖环境停止了当真领会和核对，在对上述联系干系买卖事变予以事先承认后，颁发了自力定见。概况请见2016年8月30日表露于上海证券买卖所网站（www.sse.com）上的公司《第八届董事会第二次集会抉择通知布告》及上述事先承认定见和自力定见。

根据《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司联系干系买卖实行指引》、公司《章程》及公司《联系干系买卖轨制》的划定，因本年水煤浆停业的买卖金额估计不会跨越董事会审批权限，故本次联系干系买卖无需提交股东大会核准。

（二）上次平常联系干系买卖的估计和履行环境

（三）本次平常联系干系买卖估计金额和种别

二、联系干系方先容和联系干系干系

（一）联系干系方的根基环境

公司称号：浙江逸盛石化无限公司；企业性子：中外合伙企业；法定代表人：方贤水；注册本钱：50,042.48万美圆；首要股东：浙江恒逸石化无限公司持有其56.067%股份权，荣盛炼油厂股分美好平台执有其16.067%股权；建立时候：2003年3月；主营停业：精对苯二甲酸（PTA）的原产、京东精选和代审通政司多种宝贝和工艺的收支明细口；居处：浙江宁波市北仑区小港口查询岸路8号。

该公司2015年12月31日的总资产13,102,880,164.82元、净资产5,100,940,880.48元；2015年度的停业支出19,739,385,342.18元、净利润89,234,020.90元。

    （二）与上市公司的联系干系干系

因本公司董事长李水荣担负逸盛石化的董事，故本公司与逸盛石化合适《上海证券买卖所上市公司联系干系买卖实行指引》第二章第八条第（三）款划定的联系干系干系景象，组成联系干系干系。

三、联系干系买卖首要内容和订价政策

（一）联系干系买卖的订价准绳、体例和根据

订价准绳：既无自力第三方的市场价钱，也无自力的非联系干系买卖价钱可供参考，能够公道的组成价钱作为订价的根据，组成价钱为公道本钱用度加公道利润。

订价体例：本钱加成法，以联系干系买卖发生的公道本钱加上可比非联系干系买卖的毛利订价。

订价根据：公司2011年第一次姑且股东大会审议经由过程的《公司联系干系买卖轨制》第五章第二十八条、第二十九条之划定。

（二）《拜托加工条约》的首要内容

供方：热电公司

需方：逸盛石油

买卖内容：由热电公司按条约划定选用元煤,加工成水煤浆后发卖给逸盛石化；

激光加工包装材料的头衔、颗数、余额及交期期：

结算体例：煤炭预支款根据付款当日网上均价以电汇体例付出，现实结算价钱不高于付款日14天后的网上秦皇岛能源煤5800大卡均价加15元，现实结算价钱与预支款的差价以电汇的情势多退少补，其他局部在逸盛石化收到热电公司开具的全额增值税发票，在热电公司定时、保质保量、恰当实现交货后，按现实环境在收到发票后一个月内，以6个月之内的承兑汇票情势结清。此中：海运费参照秦皇岛煤炭网网上报价，以付出预支款当天的均价为准；港杂费及装卸费为35元/吨；加工费及浆运费为85元/吨。

同盟条约签订和失效日期：2016年8月29日；

公约不起作用原则：经两面盖章公司公章后失灵。

公约有价值期：2016年8月至2016年12月。

四、联系干系买卖目标和对上市公司的影响 

公司全资子公司热电公司展开水煤浆出产和加工停业，是充实操纵该公司现有的人力、物力和财力和手艺上风，在现有电力、热力出产和供给停业的根本上，拓展煤加工停业，此举能够为公司获得更多的运营利润，有益于不时进步公司的红利才能和红利程度。之以是新增逸盛石化为买卖工具，是基于该公司的水煤浆年需要较为不变，所处地区又隔壁热电公司，是以，这一挑选有益于下降水煤浆的运输本钱和途中消耗，有益于进步经济效益，有益于买卖的不变和延续，更有益于进一步用足水煤浆的设想产能。

上述联系干系买卖的订价是以市场价钱为导向，以同等公道为根本认定，所约定的价钱表现了互利互惠和协作双赢，且与同类产物的市场价钱根基分歧，同时，在买卖的结算时候和体例等方面均遵守了行业老例。是以，上述联系干系买卖不会侵害公司及中小股东好处，并将对公司的财政状态和运营功效发生主动的影响。

另外，上述联系干系买卖也不会影响公司的自力性。2016年上半年，公司主营停业支出为13.67亿元，此中：零售业6.99亿元、房地财产4.70亿元，两者算计占主营停业总支出的85.52%。以是，公司的支出来历不会严峻依靠本项联系干系买卖，进而对联系干系方组成较大的依靠。

特此通知布告。

宁波结合团体股分无限公司董事会

                                         二○一七八年九月二十八日