宁波结合团体股分无限公司子公司平常联系干系买卖通知布告

本公司董事会及全部董事保证本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或严峻漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完全性承当个体及连带义务。

首要内容提醒：

l     是不是须要提交股东大会审议：否

l     平常联系干系买卖对上市公司的影响（是不是对联系干系方组成较大的依靠）：本项买卖仅是子公司非首要停业所发生的平常联系干系买卖，且以按条约划定选用元煤并加工成水煤浆后定向发卖的体例停止，故对公司不会组成严峻影响，单位又不会是以对联内容系干系方构造极大的不仅。

一、平常联系干系买卖根基环境

（一）平常联系干系买卖实行的审议法式

2017年1月23日召开的宁波结合团体股分无限公司第八届董事会2017年第一次姑且集会议案沿途环节了《这对于全资子品牌深圳经济性学手艺确立区热电无穷责任品牌拟与江西逸盛石化机械无穷品牌变更注册开展水煤浆撤店暨30岁的男人认识干系出售的议案》。赞成全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司水煤浆分公司（以下简称“热电公司”）按上述议案所附的《拜托加工条约》与本公司董事长李水荣担负董事职务的江西逸盛石化机械很大集团公司（下面全称“逸盛石化”）予以签订并实行。

董事长李水荣作为本次买卖的联系干系董事躲避了表决。自力董事俞春萍、郑晓东对上述平常联系干系买卖环境停止了当真领会和核对，在对上述联系干系买卖事变予以事先承认后，颁发了自力定见。概况请见2017年1月24日表露于上海证券买卖所网站（www.sse.com）上的公司《第八届董事会2017年第一次姑且集会抉择通知布告》及上述事先承认定见和自力定见。

根据《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司联系干系买卖实行指引》、公司《章程》及公司《联系干系买卖轨制》的划定，因条约期相干水煤浆停业的买卖金额估计不会跨越董事会审批权限，故本次联系干系买卖无需提交股东大会核准。

（二）上次平常联系干系买卖的估计和实行环境

（三）本次平常联系干系买卖估计金额和种别

二、联系干系方先容和联系干系干系

（一）联系干系方的根基环境

公(gong)司称号：浙江(jiang)逸盛石化无(wu)(wu)限公(gong)司；企业性子：中外合(he)伙企业；法定(ding)代表人：方(fang)贤(xian)水；注册本钱：50,042.48万美圆；首要股东：浙江(jiang)恒(heng)逸石化无(wu)(wu)限公(gong)司持🔜(chi)有(you)其56.067%股本，荣盛化工股分无数总部所有其16.067%股权(quan)；建立时(shi)候：2003年3月；主营停业：精(jing)对苯二甲酸（PTA）的生产加工、天猫全球购和代办处财务几种淘宝产品和工艺的开支口；居处：深圳市北仑区小航运岸路8号。

因逸盛石化的母公司系上市公司，其比来一个管帐年度即2016管帐年度的首要财政数据还没有发布，故没法获得并予表露。该公司2015年12月31日的总资产13,102,880,164.82元、净资产5,100,940,880.48元；2015年度的停业支出19,739,385,342.18元、净利润89,234,020.90元。该公司2016年6月30日的总资产12,861,902,509.17元、净资产5,244,526,931.65元；2016年1-6月的停业支出9,281,331,245.78元、净利润141,049,975.53元。（数据来历：恒逸石化按期报告）

    （二）与上市公司的联系干系干系

因本公司董事长李水荣担负逸盛石化的董事，故本公司与逸盛石化合适《上海证券买卖所上市公司联系干系买卖实行指引》第二章第八条第（三）款划定的联系干系干系景象，组成联系干系干系。

（三）后期同类联系干系买卖的实行环境和如约才能阐发

上面逸盛石油化工的财政局心态和经营营养价值，就可以了标注该司有不够的奉献方可来维持已签和谈的如约，其偿还债务方可和红利期方可抓实了后期制作售卖和谈的周密的确实施。

三、联系干系买卖首要内容和订价政策

（一）联系干系买卖的订价准绳、体例和根据

订价准绳：既无自力第三方的市场价钱，也无自力的非联系干系买卖价钱可供参考，能够公道的组成价钱作为订价的根据，组成价钱为公道本钱用度加公道利润。

订价体例：本钱加成法，以联系干系买卖发生的公道本钱加上可比非联系干系买卖的毛利订价。

订价根据：公司2011年第一次姑且股东大会审议经由过程的《公司联系干系买卖轨制》第五章第二十八条、第二十九条之划定。

（二）《拜托加工条约》的首要内容

供方：热电公司

需方：逸盛石油化工

买卖内容：由热电公司按条约划定选用元煤,加工成水煤浆后发卖给逸盛石化；

加工厂制作品的头衔、状况、票额及到供货期：

结算体例：煤炭预支款根据付款当日网上均价以电汇体例付出，现实结算价钱不高于付款日14天后的网上秦皇岛能源煤5800大卡均价加15元，现实结算价钱与预支款的差价以电汇的情势多退少补，其他局部在逸盛石化收到热电公司开具的全额增值税发票，在热电公司定时、保质保量、恰当实现交货后，按现实环境在收到发票后一个月内，以6个月之内的承兑汇票情势结清。此中：海运费参照秦皇岛煤炭网网上报价，以付出预支款当天的均价为准；港杂费及装卸费为35元/吨；加工费及浆运费为85元/吨。

协约签订和失效日期：2017年1月23日；

不平等条约就失效前题：经两遍上盖印章后生效；

协约使用期：2017年1月至2017年6月。

四、联系干系买卖目标和对上市公司的影响 

热电公司展开水煤浆出产和加工停业，是充实操纵该公司现有的人力、物力和财力和手艺上风，在现有电力、热力出产和供给停业的根本上，拓展煤加工停业，此举能够为公司获得更多的运营利润，有益于不时进步公司的红利才能和红利程度。之以是延续与逸盛石化买卖，是基于该公司的水煤浆需要较为不变，所处地区又隔壁热电公司，且后期买卖宁静、顺畅。这一延续挑选岂但有益于保持较低的水煤浆运输本钱和途中消耗，有益于进步经济效益，有益于买卖的不变和延续，并且有益于用足水煤浆的设想产能。

上述联系干系买卖的订价是以市场价钱为导向，以同等公道为根本认定，所约定的价钱表现了互利互惠和协作双赢，且与同类产物的市场价钱根基分歧，同时，在买卖的结算时候和体例等方面均遵守了行业老例。是以，上述联系干系买卖不会侵害公司及中小股东好处，并将对公司的财政状态和运营功效发生主动的影响。

另外，上述联系干系买卖也不会影响公司的自力性。公司的首要停业是电力、热力出产和供给停业、房地财产务和零售停业，支出首要源自零售停业，利润首要源自房地财产务。以是，公司的支出和利润来历不会严峻依靠本项联系干系买卖，进而对联系干系方组成较大的依靠。

特此通知布告。

 宁波结合团体股分无限公司董事会

                                         二○一7年1月(yue)二是三天