宁波结合团体股分无限公司第八届监事会2017年第一次姑且集会抉择告诉布告

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宁波结合团体股分无限公司第八届监事会2017年第一次姑且集会告诉于2017年1月17日以邮寄和电子邮件的体例收回，集会于2017年1月23日以通信体例召开。公司现有监事3名，到场表决监事3名，集会召开合适《公司法》和公司章程的有关划定。集会抉择内容以下：

一、审议并表决经由过程了《对于核对公司限定性股票鼓励打算鼓励工具第二期解锁资历的议案》。

监事会对按照公司《限定性股票鼓励打算（草案订正稿）》所肯定的第二期解锁的解锁前提是不是成绩，息争锁工具名单息争锁数目停止了核对。确认第二期解锁的解锁前提已成绩，确认第二期解锁的解锁工具比来三年内不存在被证券买卖所公然训斥或颁布发表为不恰当人选的环境，比来三年内不存在因严峻守法违规行动被中国证监会予以行政惩罚的环境，不存在具备《公司法》划定的不得担负公司高等操持职员的景象，不存在公司董事会认定的其余严峻违背公司有关划定的景象，同时，也不存在比来三年内被中国证监会及其派出机构认定为不恰当人选的景象，不存在比来三年内因严峻守法违规行动被中国证监会及其派出机构采用市场禁入方法的景象和被中国证监会的派出机构行政惩罚的景象，不存在法令律例划定不得到场上市公司股权鼓励的景象和中国证监会认定的其余不得成为鼓励工具的景象，并以为第二期解锁的解锁工具及解锁数目合适《上市公司股权鼓励操持方法》，和公司《限定性股票鼓励打算（草案订正稿）》等相干划定，解锁工具作为公司限定性股票鼓励打算第二期解锁的主体资历是正当的，鼓励是有用的。

监事会赞成为公司股权鼓励打算4名鼓励工具操持第二刻日定性股票的解锁事件。

表决成果：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

二、检查并表决权经由过程了《对于全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司拟与浙江逸盛石化无限公司持续展开水煤浆营业暨平常联系关系买卖的议案》。赞成上述议案及所附的《拜托加工条约》提交董事会审议。

表决成果：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

特此告诉布告。

 宁波结合团体股分无限公司监事会