宁波结合团体股分无限公司第八届监事会第四次集会抉择告诉布告

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杭州紧密结合社团股分美好单位8届公司监事会4次示威告诉于2017年4月7日以邮寄和电子邮件的体例收回，集会于2017年4月19-20日以工地议定体例在浙江宁波举办。集会应到监事3人，实到3人，公司财政性担负人董庆慈现身了会场。会场主持召开比较好《工厂法》和工厂条例的有关划界。会场由监事会成员会主席会李居兴掌管，经预会监事当真审议，表决经由过程了以下抉择：

一、审议并表决经由过程了《监事会2016年度任务报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、考核并表决经由过程了《2016年度财政决算报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、考核并表决经由过程了《2017年度财政估算报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、考核并表决经由过程了《2016年度利润分派预案》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、考核并表决经由过程了《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告择要》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告择要》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

六、考核并表决经由过程了《公司2016年度外部节制评估报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2016年度外部节制评估报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

七、考核并表决经由过程了《公司2016年度外部节制审计报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2016年度外部节制审计报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

八、考核并表决经由过程了《公司2016年度实行社会义务报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2016年度实行社会义务报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

九、考核并表决经由过程了《对于全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司拟与宁波中金石化无限公司续订水煤浆营业条约暨平常联系关系买卖的议案》。赞成上述议案提交董事会审议。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十、考核并表决经由过程了《对于全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司拟与浙江逸盛石化无限公司续订水煤浆营业条约暨平常联系关系买卖的议案》。赞成上述议案提交董事会审议。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。  

十一、考核并表决经由过程了《对于子公司宁波结合团体收支口股分无限公司拟与宁波中金石化无限公司代办署理入口燃料油或石脑油的议案》。赞成上述议案提交董事会审议。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

十二、按照《证券法》第68条之划定，监事会当真考核了公司2016年年度报告，提出以下考核定见：

1、公司2016年年度报告的体例和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司外部办理轨制的各项划定；

2、公司2016年年度报告的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息能从各个方面实在地反应公司报告期的运营功效和报告期末的财政状态等事变；

3、在提出本定见之前，未发明到场按期报告体例和审议的职员有违反失密划定的行动。

特此告诉布告。

宁波结合团体股分无限公司监事会

二〇一7年三月2一周