宁波结合团体股分无限公司对于拟续聘天健管帐师事件所（特别通俗合股）为公司2018年度财政、内控审计机构的通知布告

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宁波结(jie)合团(tuan)体股分无限公司(si)(si)第八届𝓡董事(shi)会第八次集会于2018年(nian)4月12-13日审(shen)议经(jing)由进程了《对于礼(li)聘(pin)公司(si)(si)2018年(nian)度财政、内控审(shen)计机构的议案》，拟续聘(pin)天健管帐师事(shi)件所（特别通俗合股）为(w𒀰ei)公司(si)(si)2018年(nian)度的财政报表(biao)审(shen)计机构和外(wai)部节制审(shen)计机构，聘(pin)期均为(wei)一年(nian)。详见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第八届董(dong)事会(h🅘ui)第八次(ci)集(ji)会(hui)抉择通知布(bu)告》（临(lin)2018-01ꦕ7）。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

天健管帐师事件所（特别通俗合股）具备证券营业从业资历，该事件地点对公司的财政、内控审计任务进程中可以或许严酷根据执业请求和相干划定停止审计，出具的审计报告可以或许客观地反应公司的财政状态、运营功效、现金流量和内控近况。公司董事会审计委员会二○一七年度集会对该管帐师事件所为公司 2017年度审计的任务环境及执业品质停止了核对，对该管帐师事件地点审计进程中表现出的杰出执业程度和职业品德表现对劲。经公司董事会审计委员会发起，公司第八届董事会第八次集会审议经由进程，拟续聘天健管帐师事件所（特别通俗合股）为公司2018年度的财政报表审计机构和外部节制审计机构，聘期均为一年。同时，付出其年度财政报表审计用度国民币85万元整（含税）、年度外部节制审计用度国民币40万元整（含税），并承当其办公地点地至现场审计地点的来回交通费及现场审计时代的食宿用度。

公司自力董事以为，年审注册管帐师已严酷根据中国注册管帐师审计原则的划定实行了审计任务，实行了须要的审计法式，获得了充实得当的审计证据，审计时候充沛，审计职员设置装备摆设公道，执业才能胜任，所出具的审计报告可以或许客观反应公司2017年12月31日的财政状态、2017年度的运营功效和现金流量、2017年12月31日的财政报告外部节制状态，审计定见合适公司的现实环境，未发明到场公司2017年度财政、内控审计任务的职员有违反相干失密划定的行动。为此，赞成上述议案经公司董事会抉择后报股东大会核准。

特此通知布告。

宁波结合团体股分无限公司董事会

🥀                                       二〇一八年四月十六日