宁波连系团体股分无限公司对于收到上海证券买卖所《对于宁波连系团体股分无限公司刊行股分采办资产预案信息表露的询问函》的告诉布告
本公司高管会监事会会及彻底高管会监事会后勤保障本跟布告玩法不会存在每子虚备案、忽悠性陈说或严重性少掉，并对其玩法的真是性、精准性和是性所负每一个人及连带承担保证承担。
2018年4月2日，常州联系社团股分无线子公司（以下简称“公(gong)司”）召(zhao)开第八届(ji🐽e)董事(shi)会2018年第二次姑(gu)且集会审议通过了(le)《对于<宁(ning)波(bo)连系团(tuan)体股(gu)(gu)分无限公司(si)刊(kan)行(xing)股(gu)(gu)分采(cai)办资产暨联系关系买卖(mai)预(yu)案>及(ji)其择要的议案》等与公司(si)本次(ci)刊(kan)行(xing)股(gu)(gu)分采(cai)办资产相干的议案，并于2018年(nian)4月4日(ri)表露了(l𝐆e)《宁(ning)波(bo)连系团(tuan)体股(gu)(gu)分无限公司(si)刊(kan)行(xing)股(gu)(gu)分采(cai)办资𝓰产暨联系关系买卖(mai)预(yu)案》及(ji)其择要等相干告(gao)诉(su)布告(gao)和文件格式。2018年4月18日，公司收到上海证券买卖所《对于宁波连系团体股分无限公司刊行股分采办资产预案信息表露的询问函》（上证公文【2018】0337号，以下简称“《提问函》”），现将详细内容告诉布告以下：
“一、对于买卖计划
1、预案表露，控股股东荣盛控股曾于2014年启动将标的资产盛元房产注入上市公司的相干任务，后因重组计划股东大会表决未能经由过程而停息。请补充表露：（1）该标的资产的重组计划在后期股东大会反对后，再次启动的缘由及首要斟酌；（2）2014年至今，标的资产的首要变更环境，包含但不限于有关平常运营营业、地盘储蓄、红利才能等详细变更。请财政参谋颁发定见。
2、预案表露，2017年9月11日，公司经由过程公然市场挂牌体例让渡全资子公司温州银和49%股权，终究以9,800万元价钱让渡给盛元房产，即这次重组标的。温州银和首要开辟中的名目为“银和望府”，该名目于2017年9月落成扶植，而上次让渡时候刚好是2017年9月。请补充表露：（1）公司在“银和望府”落成扶植前的2017年9月对其股权停止让渡的首要斟酌；（2）股权让渡实现后，公司及盛元房产对温州银和的资金投入环境；（3）本次收买触及温州银和的评价环境，是不是与此前公然挂牌让渡时存在较大差别。请财政参谋和评价师颁发定见。
二、对于标的资产行业及财政状态
3、预案表露，标的资产主营房地产开辟，且有多个名目的大批待售房源。请补充表露：（1）根据差别业态表露报告期标的资产的收入、本钱环境，比方辨别室第类发卖、商店类发卖、商店房钱及物业费收入等差别种别；（2）接纳列表情势表露以后标的资产在建名目及地盘储蓄环境，并根据室第类及商店类分种别表露，在建名目该当表露名目停顿及预期落成时候。请财政参谋颁发定见。
4、预案表露，2017年12月31日标的资产归并口径、母公司口径资产欠债率别离到达91.32%、88.26%。其资金来历首要是股东经由过程告贷的体例供给名目开辟资金。请补充表露：（1）报告期内标的资产与股东告贷等资金来往的产生额、余额、告贷的账龄等环境；（2）报告期内股东为标的资产供给债权包管的详细环境；（3）报告期标的资产与股东间资金来往的资金本钱的订价体例、利钱及本金的偿还支配等，连系标的资产报告时代的财政用度环境详细阐发；（4）若与股东告贷利钱接纳非市场化订价，请根据市场化订价后，扣除相干利钱收入后，重述标的资产的财政用度及净利润程度。请财政参谋和管帐师颁发定见。
5、预案表露，标的资产2017年12月31日的欠债总额为37亿元，净资产为4.29 亿元。请补充表露：（1）标的资产活动资产和活动欠债的详细环境；（2）连系前述营运本钱环境，阐发申明标的资产是不是存在短时候偿债危险。请财政参谋和管帐师颁发定见。
三、其余
6、预案表露，本次拟收买盛元房产100%股权的预评价接纳资产根本法，评价增值率为148.12%。请补充表露：（1）本次预评价对在建房产名目的详细评价体例，是不是接纳假定开辟法，即基于将来红利环境所做的估值方式；（2）如是，公司与荣盛控股、三元控股在相干买卖和谈中是不是商定了事迹许诺的条目，是不是合适《对于上市公司事迹弥补许诺的相干题目与解答》的请求。请财政参谋及评价师颁发定见。
7、预案表露，本次评价的基准日为2017年12月31日，基准往后，标的资产增资5 亿元。增资实现后，标的资产的净资产由4.28亿元增至9亿元，响应地，评价增值率由321%降落至148.12%。请补充表露：（1）该笔增资的详细环境，包含增资方的根基环境、增资作价及增资前后股西方的比例变更等环境；（2）在评价基准往后增资的详细斟酌，请连系标的资产现金流和增资前后评价增值率的变更详细阐发这次增资的须要性及其对买卖作价的影响。请财政参谋和评价师颁发定见。
8、预案表露，盛元房产间接开辟的“西方蓝亭名目”拟利用的地盘面积达29,471平方米，该名目于2011年1月13日全额交纳地盘出让金后，至今未获得地盘利用权证。请补充表露：（1）盛元房产付出的地盘出让金额、资金来历；（2）公司永劫候未获得地盘利用权证的缘由及停顿，和没法获得地盘利用权证的危险；（3）本次资产评价是不是已斟酌前述相干不肯定身分。请财政参谋、状师和评价师颁发定见。
9、预案表露，三元控股的现实节制人李斌是荣盛控股现实节制人李水荣的侄子。请补充表露荣盛控股及三元控股是不是存在分歧步履支配。请财政参谋和状师颁发定见。
10、预案表露，为防止同行合作，荣盛控股许诺在其持有大连海滨置业无限公司、大连逸盛元置业无限公司股权时代，将除一切权、措置权及收益权以外的其余股东权力拜托给公司利用，并赐与公司优先采办权。请根据《上市公司羁系指引第4号——上市公司现实节制人、股东、联系关系方、收买人和上市公司许诺及实行》的相干划定，补充表露控股股东及现实节制人处理同行合作的明白详细的许诺。请财政参谋和状师颁发定见
11、请公司及控股股东对比《国务院办公厅对于持续做好房地产市场调控任务的告诉》（国办发【2013】17号）等相干法令律例的划定，就控股股东、公司及部属公司的房地财产务出具自查报告，申明报告期内是不是存在闲置地盘和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等守法违规行动，是不是存在被行政惩罚或查询拜访的环境及响应的整改办法和整改结果。请财政参谋和状师颁发定见。
请你(ni)公(go🍎ng)司在 2018年4月(yue)24日之前，针对(dui)上述(shu)题(ti)目书面(mian)答复我部,并对(du🌜i)严重资产(chan)重组预案作响应点窜。”
公司与相干中介机构将根据上海证券买卖所的请求实时答复《询问函》说起的相干题目，实时实行相干信息表露责任并按划定请求复牌。
公司在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）及指定信息表露媒体《中国证券报》、《上海证券报》表露有关信息，敬请泛博投资者存眷后续告诉布告并注重投资危险。
特此告诉布告。
宁波连系团体股分无限公司董事会
二〇一八年四月十八日