宁波结合团体股分无限公司第八届董事会第十次集会抉择告诉布告
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宁波结合团体股分无限公司第八届董事会第十次集会告诉于2018年7月30日以邮寄和电子邮件的体例收回，集会于2018年8月9-10日以现场表决体例在宁波召开。公司现有董事5名，实到董事5名，公司监事及高等办理职员出席了集会。集会召开合适《公司法》和公司章程的有关划定。本次集会由董事长李水荣掌管，经预会董事当真审议，逐项表决经由过程了以下抉择：
一、讨论并表决权经途的时候了《运营带领班子(zi)2018年上半年度营业任务报告(gao)》。
表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。
二、议案并议定所经的过程了《2018年半年度报(bao)告》及《择要》。
表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。
《2018年半年度报告(gao)》及《择要》详见同日上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议并表决经由过程了《对于订正公司<章程>的议案》。
表决成果：赞成 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
《公司章程（2018年第2次订正）》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议并表决经由过程了《对于增添包管体例及追加2018年度包管额度的议案》。
为知足公司及子公司融资渠道拓宽和融资体例变更的须要，拟在公司2017年度股东大会核准的连带义务保障包管和质押包管这二种体例的根本上，增添典质包管。
同时，公司拟对子公司供给的包管额度增添40,000万元国民币，子公司拟对子公司供给的包管额度增添7,000万元国民币。拟增添包管的详细环境以下：
1、集团集团公司对联集团集团公司提供了的保障： 𓃲&ﷺnbsp;
单元：万元币种：国民币 &nbﷺsp;
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被包管单元称号 |
包管额度 |
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杭州和晟文化旅游投资费用非常总部 |
40,000 |
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合 计 |
40,000 |