宁波结合团体股分无限公司第八届董事会2018年第三次姑且集会抉择告诉布告

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宁波结合团体股分无限公司第八届董事会2018年第三次姑且集会告诉于2018年9月7日以邮寄和电子邮件的体例收回，集会于2018年9月12日以通信表决体例召开。公司现有董事5名，参与集会董事5名，集会召开合适《公司法》和公司章程的有关划定。集会抉择内容以下：

一、审议并表决经由过程了《对于推举公司董事的议案》。按照股东方保举，集会赞成沈伟作为公司第八届董事会非自力董事候选人提交股东大会推举。任期自股东大会审议经由过程之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司现任自力董事对本次补选事变表现赞成。

公司第八届董事会非自力董事候选人沈伟师长教师简历见附件，《宁波结合团体股分无限公司现任自力董事对于第八届董事会2018年第三次姑且集会相干事变的自力定见》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

表决成果：赞成 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并表决经由过程了《对于推举公司自力董事的议案》。按照股东方保举，集会赞成郑磊作为公司第八届董事会自力董事候选人提交股东大会推举。任期自股东大会审议经由过程之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司现任自力董事对本次补选事变表现赞成。

公司第八届董事会自力董事候选人郑磊师长教师简历见附件，《宁波结合团体股分无限公司现任自力董事对于第八届董事会2018年第三次姑且集会相干事变的自力定见》及自力董事候选人的相干申明详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

表决成果：赞成 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并表决经由过程了《公司对于召开2018年第二次姑且股东大会的议案》，决议于2018年9月28日召开公司2018年第二次姑且股东大会。详见同日登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《对于召开2018年第二次姑且股东大会的告诉》（临2018-047）。

议决优秀成果：赞成5票，否定0票，弃权0票。

抄送：装修公司第8届董监事会的人获选拔人才筒历

特此告诉布告。

宁波结合团体股分无限(xian)公司董事会

二〇一八年玄月十二日

附件：公司第八届董事会成员候选人简历

1、非自力董事候选人简历：   

沈伟师长教师，1965年9月诞生，大学学历。曾任宁波开辟区团委布告，宁波开辟区扶植计划局（河山计划局）副局长，本公司计划到处长（房地产奇迹部总司理），宁波结合扶植开辟无限公司总司理，本公司第五届董事会董事，本公司副总裁。现任浙江荣盛控股团体无限公司房地产奇迹部总司理。

2、自力董事候选人简历：

郑磊师长教师：1979年10月诞生，博士研讨生，副传授。浙江大学光彩法学院学士学位、浙江大学光彩法学院宪法学与行政法学博士学位、中国国民大学法学院宪法学与行政法学博士后研讨职员、德国基尔大学拜候学者。曾任浙江大学校长办公室、党委办公室主任助理（挂）；浙江大学国法与比拟法研讨所履行长处；中共浙江大学国法与比拟法研讨所党支部布告等职。现任浙江大学光彩法学院院长助理、浙江大学天气变更法令研讨中间副主任、中国宪法学会理事、董必武法学思惟（中国特点社会主义实际）研讨会理事、中国法学会港澳根基法研讨会会员、天下港澳研讨会会员、浙江省法学会教导法制研讨会理事、浙江省法学会会员、杭州市第十二届、第十三届人大常委会立法征询委员会委员等职。