宁波结合团体股分无限公司第八届董事会第十一次集会抉择告诉布告

本单位执行董监事成员会及彻底执行董监事成员担保本说出布告玩法不具备其余子虚记录时间、夸大性陈说或较为严重少掉，并对其玩法的确实性、透彻性和彻底性负起自然人及连同必要。

宁波结合团体股分无限公司第八届董事会第十一次集会告诉于2018年10月9日以邮寄和电子邮件的体例收回，集会于2018年10月19日以通信表决体例召开。公司现有董事7名，参与集会董事7名，集会召开合适《公司法》和公司章程的有关划定。集会抉择内容以下：

一、审议并表决经由过程了《公司2018年第三季度报告》及《公司2018年第三季度报告注释》。

表决成果：赞成 7 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2018年第三季度报告》及《公司2018年第三季度报告注释》详见同日上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议并表决经由过程了《对于管帐政策变革的议案》，赞成公司根据变革后的管帐政策履行。

表决成果：赞成 7 票，否决 0 票，弃权 0 票。

详见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（）上的公司《管帐政策变革告诉布告》（临2018-054）。

特此告诉布告。

宁(ning)波结(jie)合(he)团体(ti)股分无限(xian)公司董事会(hui)

二〇一八年十月二十二日