宁波结合团体股分无限公司第八届董事会2018年第五次姑且集会抉择告诉布告

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宁波结合团体股分无限公司第八届董事会2018年第五次姑且集会告诉于2018年10月22日以邮寄和电子邮件的体例收回，集会于2018年10月25日以通信表决体例召开。公司现有董事7名，参与集会董事7名，集会召开合适《公司法》和公司章程的有关划定。集会抉择内容以下：

一、审议并表决经由过程了《对于补选董事会特地委员会成员的议案》，赞成补选沈伟为公司董事会计谋委员会委员；补选郑磊为公司董事会提名委员会委员；补选郑磊为公司董事会薪酬与查核委员会委员；补选郑磊为公司董事会审计委员会委员。

公司董事会计谋委员会委员以下：李水荣、王维和、李彩娥、沈伟；李水荣为调集人。公司董事会提名委员会委员以下：郑晓东、李彩娥、俞春萍、郑磊；郑晓东为调集人。公司董事会薪酬与查核委员会委员以下：俞春萍、李彩娥、郑晓东、郑磊；俞春萍为调集人。公司董事会审计委员会委员以下：俞春萍、李彩娥、郑晓东、郑磊；俞春萍为调集人。

表决成果：赞成 7 票，否决 0 票，弃权 0 票。

二、审议并表决经由过程了《对于全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司拟与宁波中金石化无限公司续订水煤浆营业条约暨平常联系关系买卖的议案》。赞成子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司水煤浆分公司与荣盛石化股分无限公司的全资子公司宁波中金石化无限公司续签《水煤浆加工条约》，条约刻日为2018年10月至2019年4月，且总加工费金额不跨越3,145万元国民币。

董事长李水荣、董事李彩娥、沈伟、俞春萍作为本次买卖的联系关系董事躲避表决。

表决成果：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

自力董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述平常联系关系买卖环境停止了当真领会和核对，在对上述联系关系买卖事变予以事先承认后，颁发了自力定见。公司《自力董事对于全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司拟与宁波中金石化无限公司续订水煤浆营业条约暨平常联系关系买卖的事先承认函》和《自力董事对于全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司拟与宁波中金石化无限公司续订水煤浆营业条约暨平常联系关系买卖的自力定见》详见同日上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

详见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（）上的公司《子公司平常联系关系买卖告诉布告》（临2018-060）。

特此告诉布告。

宁波结合(he)团体股分无限公司董(dong)事会

二〇一七年9月二第(di)十(shi)六日