宁波结合团体股分无限公司子公司平常联系干系买卖通知布告

本公司董事会及全部董事保障本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完全性承当个体及连带义务。

首要内容提醒：

l  平常联系干系买卖内容：1、子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司拟与宁波中金石化无限公司续订水煤浆营业条约暨平常联系干系买卖（以下简称“联系干系买卖1”）；2、子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司拟与浙江逸盛石化无限公司续订水煤浆营业条约暨平常联系干系买卖（以下简称“联系干系买卖2”）。

l  是不是须要提交股东大会审议：否。

l  平常联系干系买卖对上市公司的影响（是不是对联系干系方组成较大的依靠）：上述联系干系买卖仅是子公司非首要营业所产生的平常联系干系买卖，且占同类营业比例较低，故对公司不会组成严重影响，品牌又不容易此七字对联系干系方构成的较大的的取决于。

一、平常联系干系买卖根基环境

（一）往常电话联系干系出售设立的讨论西式

2019年(nian)3月🦋(yue)21-22日(ri)召开的宁波结合团♑体股分无(wu)限公司第八届(jie)董事会第十二次集会审议经由过程了《相对于全资子总部上海划算一技之长建造区热电无敌必要总部拟与上海中金石化厂无敌总部续费水煤浆关业同盟条约暨常见连系干系買賣的议案》（即联系干系买卖1）和《对全资控股单位的绍兴生活手艺人发展壮大区热电很大义务权利单位的拟与浙江逸盛炼油厂无限大平台续约水煤浆关业协约暨都是关系干系出售的议案》（即联系干系买卖2），赞成子大子子公司杭州经济增长学手艺建造区热电很大责任义务大子子公司水煤浆分大子子公司（以下简称“热电公司”）与荣盛石油股分无现集团公司（以下简称“荣盛石化”）的子企业温州中金石油化工無限企业（以下简称“中金石化”）按(an)(an)两边(bian)于2018年(nian)10月签(qian)(qian)(qian)定(ding)(ding)(ding)的(de)《水煤(mei)浆加工(gong)条(tiao)(tiao)(tiao)(tiao)约(yue)(yue)》商定(ding)(ding)(ding)的(de)首(shou)要条(tiao)(tiao)(tiao)(tiao)目(mu)根(gen)基(ji)稳(wen)定(ding)(ding)(ding)续(xu)签(qian)(qian)(qian)《水煤(mei)浆加工(gong)条(tiao)(tiao)(tiao)(tiao)约(yue)(yue)》，续(xu)签(qian)(qian)(qian)条(tiao)(tiao)(tiao)(tiao)约(yue)(yue)刻日(ri)为(wei)自(zi)签(qian)(qian)(qian)定(ding)(ding)(ding)之日(ri)起(qi)(qi)1年(nian)，到(dao)期后再续(xu)签(qian)(qian)(qian)1年(nian)，且条(tiao)(tiao)(tiao)(tiao)约(yue)(yue)加工(gong)费金额(e)不跨越5,000万元国民(min)币；赞(ꦉzan)成(cheng)子公(gong)司热电(dian)公(gong)司与浙江(jiang)逸盛石化(hua)无限公(gong)司（以下简称(cheng)“逸盛石化(hua)”）按(an)(an)两边(bian)于2018年(ni♎an)7月签(qian)(qian)(qian)定(ding)(ding)(ding)的(de)《拜托加工(gong)条(tiao)(tiao)(tiao)(tiao)约(yue)(yue)》商定(ding)(ding)(ding)的(de)首(shou)要条(tiao)(tiao)(tiao)(tiao)目(mu)稳(wen)定(ding)(ding)(ding)续(xu)签(qian)(qian)(qian)《拜托加工(gong)条(tiao)(tiao)(tiao)(tiao)约(yue)(yue)》，续(xu)签(qian)(qian)(qian)条(tiao)(tiao)(tiao)(tiao)约(yue)(yue)刻日(ri)为(wei)自(zi)签(qian)(qian)(qian)定(ding)(ding)(ding)之日(ri)起(qi)(qi)1年(nian)，到(dao)期后再续(xu)签(qian)(qian)(qian)1年(nian)，且条(tiao)(tiao)(tiao)(tiao)约(yue)(yue)供货(huo)金额(e)不跨越6,500万元国民(min)币。

董事长李水荣作为联系干系买卖1和联系干系买卖2的联系干系董事躲避了表决，董事李彩娥、自力董事俞春萍作为联系干系买卖1的联系干系董事躲避了表决。自力董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述平常联系干系买卖环境停止了当真领会和核对，在对上述联系干系买卖事变予以事先承认后，颁发了自力定见。

详见同日表露于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第八届董事会第十二次集会抉择通知布告》及上述事先承认定见和自力定见。

按照《上海证券买(mai)卖(mai)(mai)所(suo)股票上市法则》、《东莞证券工司(si)转(zhuan)卖(mai)(mai)所(suo)面市工司(si)取得联系干(gan)(gan)(gan)系转(zhuan)卖(mai)(mai)进(jin)行指引相结(jie)合》、公(gong)司(si)《章(zhang)程》及公(gong)司(si)《联系干(gan)(gan)(gan)系买(mai)卖(mai)(mai)轨制》的划定，上述联系干(gan)(gan)(gan)系买(mai)卖(mai)(mai)1和联系干(gan)(gan)(gan)系买(mai)卖(mai)(mai)2均(jun)无需(xu)提(💦ti)交股东大会核准。

（二）上次平常联系干系买卖的估计和履行环境