宁波结合团体股分无限公司第八届监事会第十二次集会抉择告诉布告

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温州根据集体股分无尽子公司第七届股东会第六再次示威告诉于2019年3月(yue)11日(ri)以邮寄和(he)电子邮件的体例收回，集会于2019年3月21-22日以現场议定体例在宁波市会议。集会(hui)应(ying)到监事3人(ren)，实(shi)到3人(ren)，公司(si)不需要兼任人董庆慈到场了聚会。聚会隆重召开适宜《有限厂家法》和有限厂家规章的想关生态红线划定。聚会由监事会成员会CEO李居兴掌管，经预会监事当真审议，表决经由过程了以下抉择：

一、审议并表决经由过程了《公司监事会2018年度任务报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、考核并表决经由过程了《公司2018年度财政决算报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、考核并表决经由过程了《公司2019年度财政估算报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、考核并表决经由过程了《公司2018年度利润分派预案》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、考核并表决经由过程了《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告择要》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告择要》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

六、考核并表决经由过程了《公司2018年度外部节制评价报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2018年度外部节制评价报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

七、考核并表决经由过程了《公司2018年度外部节制审计报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2018年度外部节制审计报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

八、考核并表决经由过程了《公司2018年度实行社会义务报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2018年度实行社会义务报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

九、考核并表决经由过程了《对于管帐政策变革的议案》。赞成上述议案提交董事会审议。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

十、审议并表决经由过程了《对于监事会换届推举的议案》。赞成李金方、李梅作为公司第九届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会推举。监事候选人简历见附件。

🤡表决功效：赞成(cheng) 3 票(piao)，否决 0 票(piao)，弃(qi)权 0 票(piao)。

十一、考核并表决经由过程了《对于全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司拟与宁波中金石化无限公司续订水煤浆营业条约暨平常联系关系买卖的议案》。赞成上述议案提交董事会审议。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

十二、考核并表决经由过程了《对于全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司拟与浙江逸盛石化无限公司续订水煤浆营业条约暨平常联系关系买卖的议案》。赞成上述议案提交董事会审议。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

十五、考核方案并表决权通过整个过程了《对于子公司温州银联投资置业无限公司拟对其全资子公司温州和茂旅店办理无限公司增添注册本钱的议案》。赞成上述议案提交董事会审议。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

十四、按照《证券法》第68条之划定，监事会当真考核了公司2018年年度报告，提出以下考核定见：

1、公司2018年年度报告的体例和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司外部办理轨制的各项划定；

2、公司2018年年度报告的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息能从各个方面实在地反应公司报告期的运营功效和报告期末的财政状态等事变；

3、在提出本定见之前，未发明到场按期报告体例和审议的职员有违反失密划定的行动。

特此告诉布告。

宁波结合团体股分无限公(gong)司监事会

二〇一九年三月二十五日

附件：公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历

李金方：男，1973年诞生，大学本迷信历，中国注册管帐师、中国注册税务师、中国注册资产评价师、房地产估价师，历任杭州萧然管帐师事件所审计员、名目司理、高等司理、事件所合股人，现任浙江荣盛控股团体无限公司审计部总监。

李(li)梅(mei)：女，1965年诞生，中共党(dang)员，经(jing)济师，大(da)学学历，曾在宁波(bo)(bo)开辟区政治处、党(dang)工办、构造部(bu)(bu)任(ren)务，曾任(ren)宁波(bo)(bo)结合团(tuan)体股分(fen)(fen)无限(xian)公司党(dang)办副(fuඣ)主任(ren)、人教处副(fu)处长。现(xian)任(ren)宁波(bo)(bo)结合团(tuan)体股分(fen)(fen)无限(xian)公司人力(li)资(zi)本部(bu)(bu)总司理(li)。