宁波连系团体股分无限公司第九届董事会第二次集会抉择告诉布告

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宁波连系团体股分无限公司第九届董事会第二次集会告诉于2019年8月5日以邮寄和电子邮件的体例收回，集会于2019年8月15-16日以现场和通信相连系的表决体例在宁波召开。公司现有董事7名，参与集会董事7名，公司监事及高等操持职员出席了集会，集会召开合适《公司法》和公司章程的有关划定。本次集会的现场集会由副董事长王维和掌管。经预会董事当真审议，表决经由过程了以下抉择：

一、审议并表决经由过程了公司《运营带领班子2019年上半年度营业任务报告》。

表决成果：赞成 7 票，否决 0 票，弃权 0 票。

二、审议并表决经由过程了公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告择要》。

表决成果：赞成 7 票，否决 0 票，弃权 0 票。

公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告择要》详见同日上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议并表决经由过程了《对于调剂公司运营规模和订正公司<章程>的议案》。

表决成果：赞成 7 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

本次董事会表决经由过程的《宁波连系团体股分无限公司章程（2019年订正）》详见同日上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议并表决经由过程了《对于拟接收归并宁波戚家山俱乐部无限公司的议案》，赞成由本公司接收归并全资子公司宁波戚家山俱乐部无限公司。接收归并实现后,本公司存续运营且称号及注册本钱坚持稳定；宁波戚家山俱乐部无限公司的自力法人资历予以刊出,其全数资产和欠债均由本公司承袭。为确保上述接收归并任务的顺遂实现，公司董事会提请股东大会受权公司总裁操持与本次接收归并相干的详细事件。

表决成果：赞成 7 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（）上的公司《对于接收归并全资子公司告诉布告》（临2019-026）。

五、审议并表决经由过程了《对于调剂自力董事补助的议案》，拟自2019年5月始将公司自力董事补助进步至每人每一年柒万元整。

自力董事俞春萍、郑晓东、郑磊作为本事项的联系关系董事躲避表决。

表决成果：赞成 4 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议并表决经由过程了公司《对于召开2019年第一次姑且股东大会的议案》。决议于2019年9月5日召开公司2019年第一次姑且股东大会，审议以上三、四、五项内容。

表决成果：赞成 7 票，否决 0 票，弃权 0 票。

详见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的公司《对于召开2019年第一次姑且股东大会的告诉》（临2019-027）。

特此告诉布告。

宁波连系团(tuan)体股分无限公司董(dong)事(shi)会

二〇一九年8月19日