宁波结合团体股分无限公司对于追加子公司水煤浆营业平常联系干系买卖额度的通知布告

本公司董事会及全部董事保障本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完全性承当个体及连带义务。

首要内容提醒：

l  平常联系干系买卖内容：子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司拟追加与浙江逸盛石化无限公司水煤浆营业平常联系干系买卖额度（以下简称“联系干系买卖”）。

l  是不是须要提交股东大会审议：是。

l  平常联系干系买卖对上市公司的影响（是不是对联系干系方组成较大的依靠）：上述联系干系买卖仅是子公司非首要营业所产生的平常联系干系买卖，且占同类营业比例较低，故对公司不会组成严重影响，总部也不会容易此春联系干系方組成越大的仰仗。

一、平常联系干系买卖根基环境

（一）普通人连续干系私下交易实施运行的议事英式

2019年(nian)3月21-22日召开(kai)的(de)宁波结合团体股分无(wu)限公司💟第(di)🅠八届(jie)董(dong)事会第(di)十二次集会审议经由过程了《而言全资子装修品牌上海生活工艺确立区热电無限修改权利装修品牌拟与上海中金中石化無限修改装修品牌续签水煤浆营业时间同盟条约暨普通连续干系卖卖的议案》和《谈谈全资子企业常州划算学手艺建造区热电不断责任企业拟与浙江逸盛炼油厂美好总部续费水煤浆营运协约暨日常连接干系倒卖的议案》，赞成子新工司深圳经济增长手艺人建造区热电美好法律义务新工司水煤浆分新工司（以下简称“热电公司”）与荣盛石化厂股分无限大机构（以下简称“荣盛石化”）的子大大公司浙江宁波中金石油化工大公司无敌大大公司（以下简称“中金石化”）按两边于2018年10月签定的《水煤浆加工条约》商定的首要条目根基稳定续签《水煤浆加工条约》，续签条约刻日为自签定之日起1年，到期后再续签1年，且条约加工费金额不跨越5,000万元国民币；赞成子公司热电公司与浙江逸盛石化无限公司（以下简称“逸盛石化”）按两边于2018年7月签定的《拜托加工条约》商定的首要条目稳定续签《拜托加工条约》，续签条约刻日为自签定之日起1年，到期后再续签1年，且条约供货金额不跨越6,500万元国民币。

2020年3月12-13日召开的宁波结合团体股分无限公司第九届董事会第四次集会审议经由过程了《对于追加全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司与浙江逸盛石化无限公司水煤浆营业平常联系干系买卖额度的议案》，因营业成长须要，赞成热电公司将与逸盛石化于2019年7月签定的《拜托加工条约》买卖金额追加1,500万元国民币，至8,000万元国民币，并于2020年6月条约到期后再续签一年，续签条约供货金额在公司第八届董事会第十二次集会审议经由过程的额度根本上追加2,100万元国民币，至8,600万元国民币。

表决(jue)成果：赞成 6 票，否决(jue) 0 票，弃权 0 票。董监事长李水荣是沟通干系倒卖的联系干系董事躲避了表决。自力董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述平常联系干系买卖环境停止了当真领会和核对，在对上述联系干系买卖事变予以事先承认后，颁发了自力定见。

详见同日表露于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第九届董事会第四次集会抉择通知布告》及上述事先承认定见和自力定见。

按照《上海证(zheng)券买(mai)(mai)卖(mai)所股(gu)票(piao)上市法则》、《昆(kun)明证(zheng)券业(ye)倒(dao)卖(mai)所发(fa)售(shou)企业(ye)认识(shi)干系(xi)(xi)倒(dao)卖(mai)采取指导(dao)》、公(gong)司《章(zhang)程》及公(gong)司《联系(xi)(xi)干系(xi)(xi)买(mai)(mai)卖(mai)轨制(zhi)》的(de)划定，上述(shu)联系(xi)(🌄xi)干系♍(xi)(xi)买(mai)(mai)卖(mai)尚需提交公(gong)司股(gu)东大会核准。

（二）上次平常联系干系买卖的估计和履行环境

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