宁波结合团体股分无限公司第九届监事会第四次集会抉择告诉布告

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常州结合起来团体活动股分很大子公司第八届董事会第四点次会场告诉于2🍸020年3月2日以邮(you)寄和电子(zi)邮(you꧒)件(jian)的(de)体例收(shou)回，集(ji)会于(yu)2020年3月12-13日(ri)以通讯网络体例会议。公司(si)现有监事3名(ming)，到场集(ji)会(hui)监事3名(ming)，集會举行好《工司法》和工司流程的关以认定。会场把握网站内容有以下：

一、审议并表决经由过程了《公司监事会2019年度任务报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、考核并表决经由过程了《公司2019年度财政决算报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、考核并表决经由过程了《公司2020年度财政估算报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、考核并表决经由过程了《公司2019年度利润分派预案》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、考核并表决经由过程了《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告择要》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告择要》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

六、考核并表决经由过程了《公司2019年度外部节制评估报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2019年度外部节制评估报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

七、考核并表决经由过程了《公司2019年度外部节制审计报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2019年度外部节制审计报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

八、考核并表决经由过程了《公司2019年度实行社会义务报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2019年度实行社会义务报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

九、考核并表决经由过程了《对于管帐政策变革的议案》。赞成上述议案提交董事会审议。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

十、考核并表决经由过程了《对于追加全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司与浙江逸盛石化无限公司水煤浆营业平常联系关系买卖额度的议案》。赞成上述议案提交董事会审议。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

十一、按照《证券法》第82条之划定，监事会当真考核了公司2019年年度报告，提出以下考核定见：

1、公司2019年年度报告的体例和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司外部办理轨制的各项划定；

2、公司2019年年度报告的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息能从各个方面实在地反应公司报告期的运营功效和报告期末的财政状态等事变；

3、在提出本定见之前，未发明到场按期报告体例和审议的职员有违反失密划定的行动。

特此告诉布告。

宁波(bo)结合团体(ti)股分无限(xian)公司监(jian)事会

二〇二〇年三个月第十六日