宁波结合团体股分无限公司第九届董事会2020年第一次姑且集会抉择告诉布告

本集团公司董监事会及彻底董监事保障措施本提醒布告介绍不会出现任何人子虚日志、误导性性陈说或加重漏算，并对其介绍的真的性、精度性和完全性性负起个体经济及连带责任保证义务法。

宁波结合团体股分无限公司第九届董事会2020年第一次姑且集会告诉于2020年4月1日以邮寄和电子邮件的体例收回，集会于2020年4月7日以通信表决体例召开。公司现有董事7名，参与集会董事7名，集会召开合适《公司法》和公司章程的有关划定。集会抉择内容以下：

一、集会审议并经由过程了《对于核准本次刊行股分采办资产有关审计报告、备考核阅报告的议案》

公司拟向浙江荣盛控股团体无限公司刊行股分采办其持有的杭州盛元房地产开辟无限公司60.82%股权。因为本次买卖请求文件中标的公司杭州盛元房地产开辟无限公司审计报告及公司备考财政报表的核阅报告的审计基准日为 2019年6月30日，停止今朝，前述报告已过有用期。为合适中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）的相干请求和掩护公司和股东好处，本次买卖的审计机构天健管帐师事件所（特别通俗合股）对标的公司停止了审计，出具了杭州盛元房地产开辟无限公司2018年-2019年《审计报告》（天健审【2020】573号）；同时，公司体例了本次重组摹拟实行实现后的备考财政报表，天健管帐师事件所（特别通俗合股）对备考财政报表停止了核阅并出具了《核阅报告》（天健审【2020】574号）。

董事长李水荣、董事李彩娥、董事沈伟作为本次买卖联系关系董事，已躲避表决。

表决成果：赞成4票，否决 0 票，弃权 0 票。

《审计报告》（天健审【2020】573号）、《核阅报告》（天健审【2020】574号）详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

二、集会审议并经由过程了《对于订正<宁波结合团体股分无限公司刊行股分采办资产暨联系关系买卖报告书（草案）>及其择要的议案》

公司按照《公司法》《上市公司严重资产重组办理方法》及《公然辟行证券的公司信息表露内容与格局原则第26号——上市公司严重资产重组》等相干法令、律例和标准性文件的划定，按照标的公司杭州盛元房地产开辟无限公司2018年-2019年《审计报告》（天健审【2020】573号）、更新后的备考核阅报告（天健审【2020】574号）及中国证监会对本次刊行股分采办资产的反应定见，对《宁波结合团体股分无限公司刊行股分采办资产暨联系关系买卖报告书（草案）》及其择要停止了更新订正。

董事长李水荣、董事李彩娥、董事沈伟作为本次买卖联系关系董事，已躲避表决。

表决成果：赞成4票，否决 0 票，弃权 0 票。

《宁波结合团体股分无限公司刊行股分采办资产暨联系关系买卖报告书（草案）》及其择要、《对于<刊行股分采办资产暨联系关系买卖报告书（草案）>订正申明的告诉布告（临2020-013）》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

自力董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述董事会审议事变停止了当真领会和核对，在对上述事变予以事先承认后，颁发了自力定见。公司《自力董事对于第九届董事会2020年第一次姑且集会相干事变的事先承认定见》和《自力董事对于第九届董事会2020年第一次姑且集会相干事变的自力定见》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

特此告诉布告。

宁波(bo)结(jie)合团体股分无(wu)限(xian)公司董事会

二〇二〇年四月八日