宁波结合团体股分无限公司第九届监事会第八次集会抉择告诉布告

本公司监事会成员会成员会及基本监事会成员会成员保证本得知布告方面不具备丝毫子虚备案、夸大性陈说或比较严重跳开，并对其方面的实用性、精确性性和基本性承担自身及连同责任义务。

上海紧密联系团队股分无穷有限公司第9届董事会8次集會告(gao)诉(su)于2021年(nian)3月29日以(yi)邮寄和电子邮件的体例收回，集会于2021年4月8-9日在杭州隆重召开。公司现(xian)有(you)监事3名，到场集会监事3名，议会会议通知适当《有限集团公司法》和有限集团公司工会章程的相关的英文认定。聚会把握项目左右：

一、审议并表决经由过程了《公司监事会2020年度任务报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、议事并投票表决通过过程中了《这对补选工厂董事的议案》。因玉琴密斯辞去工厂董事岗位，决定项目装修子公司的法人股东方云南荣盛控股装修子公司组织无限升级工厂的保举，游行赞成叶舟密斯看作工厂第9届董事会非由教工带表负责的董事得票率人（补选）申诉项目装修子公司的法人股东会推举，任届为自单位法人股东博览会决议依靠环节生效日起至九届监事会会届满生效日止。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（）上的公司《对于监事告退及补选监事的告诉布告》（临2021-013）。

三、考核并表决经由过程了《公司2020年度财政决算报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、考核并表决经由过程了《公司2021年度财政估算报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、考核并表决经由过程了《公司2020年度利润分派预案》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、考核并表决经由过程了《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告择要》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告择要》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

七、考核并表决经由过程了《公司2020年度外部节制评估报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2020年度外部节制评估报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

八、考核并表决经由过程了《公司2020年度外部节制审计报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2020年度外部节制审计报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

九、考核并表决经由过程了《公司2020年度实行社会义务报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2020年度实行社会义务报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

十、考核并表决经由过程了《对于管帐政策变革的议案》。赞成上述议案提交董事会审议。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

国庆、判断并投票表决经途步骤了《对于全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司拟与荣盛煤炭无限公司签定水煤浆加工条约暨平常联系关系买卖的议案》。赞成上述议案提交董事会审议。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

十二、绩效考核并投票表决经途历程了《对于拟削减全资子公司宁波梁祝文明财产园开辟无限公司注册本钱的议案》。赞成上述议案提交董事会审议。

表决ꦺ(☂jue)功效：赞成 3 票(piao)，否决(jue) 0 票(piao)，弃(qi)权 0 票(piao)。

十三、按照《证券法》第82条之划定，监事会当真考核了公司2020年年度报告，提出以下考核定见：

1、公司2020年年度报告的体例和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司外部办理轨制的各项划定；

2、公司2020年年度报告的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息能从各个方面实在地反应公司报告期的运营功效和报告期末的财政状态等事变；

3、在提出本定见之前，未发明到场按期报告体例和审议的职员有违反失密划定的行动。

特此告诉布告。

宁波结合团体股分无(wu)限公司监事会

二〇二一年四月十二日