宁波结合团体股分无限公司第九届董事会2021年第一次姑且集会抉择告诉布告

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宁波结合团体股分无限公司第九届董事会2021年第一次姑且集会告诉于2021年5月18日以邮寄和电子邮件的体例收回，集会于2021年5月21日以通信表决体例召开。公司现有董事7名，参与集会董事7名，集会召开合适《公司法》和公司章程的有关划定。集会抉择内容以下：

一、审议并表决经由过程了《对于追加全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司与浙江逸盛石化无限公司水煤浆营业平常联系关系买卖额度及续签<拜托加工条约>的议案》。因煤炭价钱下跌，赞成子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司水煤浆分公司将2020年7 月与浙江逸盛石化无限公司签定的《拜托加工条约》年买卖金额追加2,400万元国民币，至11,000万元国民币。并于2021年6月尾条约到期后再续签三年，按照营业成长环境，赞成续签条约的水煤浆供货金额每一年不跨越25,000万元国民币。

董事长李水荣作为本次买卖的联系关系董事躲避表决。

表决成果：赞成 6 票，否决 0 票，弃权 0 票。

详见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（）上的公司《对于追加子公司水煤浆营业平常联系关系买卖额度并续签买卖条约的告诉布告》（临2021-020）。

自力董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述平常联系关系买卖追加额度及续签买卖条约环境停止了当真领会和核对，在对上述联系关系买卖事变予以事先承认后，颁发了自力定见。公司《自力董事对于追加全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司与浙江逸盛石化无限公司水煤浆营业平常联系关系买卖额度及续签<拜托加工条约>的事先承认函》和《自力董事对于追加全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司与浙江逸盛石化无限公司水煤浆营业平常联系关系买卖额度及续签<拜托加工条约>的自力定见》详见同日上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议并表决经由过程了公司《对于召开2021年第一次姑且股东大会的议案》。决议于2021年6月8日召开公司2021年第一次姑且股东大会，审议以上平常联系关系买卖事变。

表决成果：赞成 7 票，否决 0 票，弃权 0 票。

详见登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的公司《对于召开2021年第一次姑且股东大会的告诉》（临2021-021）。

特此告诉布告。

宁波结合团体(ti)股分无限公(gong)司董(dong)事(shi)会(hui)

二〇二一年蒲月二十一日