宁波结合团体股分无限公司对于追加子公司水煤浆营业平常联系干系买卖额度并续签买卖条约的通知布告

本公司董事会及全部董事保障本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完全性承当个体及连带义务。

首要内容提醒：

l  平常联系干系买卖内容：子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司拟追加与浙江逸盛石化无限公司水煤浆营业平常联系干系买卖额度并与其续签《拜托加工条约》（以下简称“联系干系买卖”）。

l  是不是须要提交股东大会审议：是。

l  平常联系干系买卖对上市公司的影响（是不是对联系干系方组成较大的依靠）：上述联系干系买卖仅是子公司非首要营业所产生的平常联系干系买卖，且占同类营业比例较低，故对公司不会组成严重影响，总部是不是因为此楹联系干系方组合成巨大的凭借。

一、平常联系干系买卖根基环境

（一）平日联络干系倒卖试行的决议英式

2020年3月12-13日召开的宁波结合团体股分无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四次集会审议经由过程了《对于追加全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司与浙江逸盛石化无限公司水煤浆营业平常联系干系买卖额度的议案》，因营业成长须要，赞成子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司水煤浆分公司（以下简称“热电公司”）将与浙江逸盛石化无限公司（以下简称“逸盛石化”）于2019年7月签定的《拜托加工条约》买卖金额追加1,500万元国民币，至8,000万元国民币，并于2020年6月条约到期后再续签一年，续签条约供货金额在公司第八届董事会第十二次集会审议经由过程的额度根本上追加2,100万元国民币，至8,600万元国民币。以上联系干系买卖事变已本公司2019年年度股东大会审议经由过程。

2021年5月21日召开的公司第九届董事会2021年第一次姑且集会审议经由过程了《对于追加全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司与浙江逸盛石化无限公司水煤浆营业平常联系干系买卖额度及续签<拜托加工条约>的议案》，因煤炭价钱下跌，赞成子公司热电公司将2020年7 月与逸盛石化签定的《拜托加工条约》年买卖金额追加2,400万元国民币，至11,000万元国民币。并于2021年6月尾条约到期后再续签三年，按照营业成长环境，赞成续签条约的水煤浆供货金额每一年不跨越25,000万元国民币。

表决(jue)成(cheng)果：赞成(cheng) 6 票，否决(jue) 0 票，弃权 0 票。董事(shi)长(zhang💮)李水(shui)荣作为联系干系买卖的联系干系董事躲避了表决。自力董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述平常联系干系买卖环境停止了当真领会和核对，在对上述联系干系买卖事变予以事先承认后，颁发了自力定见。

详见同日表露于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第九届董事会2021年第一次姑且集会抉择通知布告》及上述事先承认定见和自力定见。

按(an)照《上(shang)海证(zheng)(zheng)券(qua💟n)买(mai)卖所股票上(shang)市法则》、《沈阳证(zheng)(zheng)券(quan)交易💖(yi)私下交易(yi)所挂牌上(shang)市总(zong)部连系干系私下交易(yi)试行(xing)指示》、公(gong)司(si)《章程》及公(gong)司(si)《联系干系买(mai)卖轨制》的划定，上(shang)述联系干系买(mai)卖尚需提交公(gong)司(si)股东(dong)大会核准。

（二）上次平常联系干系买卖的估计和履行环境

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