宁波结合团体股分无限公司对于董事会换届推举的告诉布告

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宁波结合团体股分无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会将届满到期。按照《公司法》和《公司章程》的有关划定，需按法式停止董事会换届推举任务。公司第十届董事会由7名董事构成，此中非自力董事4名，自力董事3名。董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资历和履职才能等方面停止了当真检查。

2022年4月7-8日，公司(si)第九届(jie)董事会第十二次集会审议(yi)经(jing)由过程了《关于平台执行董事会监事会换届推举的议案》。董事会局局会核验新有限公司第六届董事会局局会会员获选拔名单表之下：李水荣、王维和、李彩娥、沈伟、翁未成年人、郑磊、陈文强。此中，翁未成年人、郑磊、陈文强为新有限公司自力董事会局局获选拔。有限公司第六届执行股东大会团员备选角工作简历见超大附件。单位第一任自力高管局对首次高管局会换届推举事变表演赞成。

公(gong)司(si)将(jiang)召开2022年年度股东大会，经由过程积(ji)累投票(piao)推举发生公(gong)司(si)第十届董事(shi)会人选，此中(zhong)自力董事(shi)与非自力董事(s⛎hi)别(bie)离积(ji)累投票(piaꩲo)。详见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的公司《对于召开2021年年度股东大会的告诉》（2022-027）。

三位自力董事候选人均具有上市公司自力董事任职资历，与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股分的股东、现实节制人和其余董事、监事、高等办理职员不存在联系干系干系；未持有公司股分；不曾受过中国证监会及其余有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒；合适《公司法》等相干法令、律例和划定请求的任职前提。自力董事候选人申明及提名人申明详见同日上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。公司已向上海证券买卖所报送自力董事候选人的有关材料，经上海证券买卖所考核无异议后，可提交股东大会审议。

公司现任自力董事对本事变颁发的自力定见以下：

1、公司本次董事、自力董事候选人保举、提名和表决法式合适有关法令、律例和《公司章程》的划定。

2、经检查本次提名的董事、自力董事候选人经历等相干材料,未发明有《公司法》等法令律例及《公司章程》划定的不得担负董事、自力董事的景象，各候选人任职资历合适相干法令律例和《公司章程》的划定，具有担负公司董事职责所应具有的才能和自力董事的自力性。

综上,赞成提名李水荣、王维和、李彩娥、沈伟为公司第十届董事会非自力董事候选人提交公司股东大会推举。赞成提名翁公民、郑磊、陈文强为自力董事候选人,在经上海证券买卖所对其任职资历和自力性无异议后提交公司股东大会推举。

公司第十届董事会董事任期自2022年年度股东大会审议经由过程上述议案之日起三年。

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特此告诉布告。

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 宁波结合团体股分无限公司董事会

二〇二二年四月十一日