宁波结合团体股分无限公司第九届监事会第十二次集会抉择告诉布告

本新公司公司监事会成员会及完全性公司监事会成员质量保障本提醒布告內容不留存什么子虚记录好、欺诈性陈说或嚴重少掉，并对其內容的着实性、高精度性和完全性性负起整体及连着义务人。

浙江宁波相结合团体心理咨询股分美好公司第9届公司监事会第十九再次聚会告诉(su)于(yu)2022年(nian)3月2ಌ8日以邮寄和电子邮件的体例收(sho෴u)回(hui)，集会于2022年4月7-8日在宁波市开幕。公司现有监事(shi)3名，到场集会(hui)监事(shi)3名，聚会会议通知靠谱《大有限公司法》和大有限公司工会章程的相关的划分。聚会选择玩法下述：

一、审议并表决经由过程了《公司监事会2021年度任务报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、考核并表决经由过程了《公司2021年度财政决算报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、考核并表决经由过程了《公司2022年度财政估算报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、考核并表决经由过程了《公司2021年度利润分派预案》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、考核并表决经由过程了《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告择要》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告择要》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

六、考核并表决经由过程了《公司2021年度外部节制评估报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2021年度外部节制评估报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

七、考核并表决经由过程了《公司2021年度外部节制审计报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2021年度外部节制审计报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

八、考核并表决经由过程了《公司2021年度实行社会义务报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2021年度实行社会义务报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议并表决经由过程了《对于公司监事会换届推举的议案》。赞成李金方、叶舟作为公司第十届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会推举。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（）上的公司《对于监事会换届推举的告诉布告》（2022-025）。

十、考核并表决经由过程了《对于公司将来三年（2022-2024年）股东分成报答计划的议案》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十一、考核并表决经由过程了《对于全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司水煤浆加工平常联系关系买卖的买卖方变革的议案》。赞成上述议案提交董事会审议。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

十二、按照《证券法》第82条之划定，监事会当真考核了公司2021年年度报告，提出以下考核定见：

1、公司2021年年度报告的体例和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司外部办理轨制的各项划定；

2、公司2021年年度报告的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息能从各个方面实在地反应公司报告期的运营功效和报告期末的财政状态等事变；

3、在提出本定见之前，未发明到场按期报告体例和审议的职员有违反失密划定的行动。

特此告诉布告。

宁波结合团体股(gu)分(fen)无限(xian)公司监事(shi)会(hui)

二〇二二年四月十一日