宁波结合团体股分无限公司第九届监事会第十二次集会抉择告诉布告

本工司股东会及都是股东保障机制本告诉他布告知识不有着其它子虚日志、夸大性陈说或造成 漏写，并对其知识的嘴笨性、准确性和是性应承工商户及承揽责任义务。

绍兴组合社团股分无现品牌第八届监事会会第10再次示威告(gao)诉于(yu)2022年3月28日以邮寄和电子邮件的体例收回(hui)，集会于(yu)2022年4月7-8日在上海举行。公司现有监事(shi)3名，到场(chang)集会(hui)监事(shi)3名，会场会议通知比较适合《工司法》和工司股东协议的密切相关规定。集會选择文章下例：

一、审议并表决经由过程了《公司监事会2021年度任务报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、考核并表决经由过程了《公司2021年度财政决算报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、考核并表决经由过程了《公司2022年度财政估算报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、考核并表决经由过程了《公司2021年度利润分派预案》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、考核并表决经由过程了《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告择要》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告择要》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

六、考核并表决经由过程了《公司2021年度外部节制评估报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2021年度外部节制评估报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

七、考核并表决经由过程了《公司2021年度外部节制审计报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2021年度外部节制审计报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

八、考核并表决经由过程了《公司2021年度实行社会义务报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2021年度实行社会义务报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议并表决经由过程了《对于公司监事会换届推举的议案》。赞成李金方、叶舟作为公司第十届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会推举。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（）上的公司《对于监事会换届推举的告诉布告》（2022-025）。

十、考核并表决经由过程了《对于公司将来三年（2022-2024年）股东分成报答计划的议案》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十一、考核并表决经由过程了《对于全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司水煤浆加工平常联系关系买卖的买卖方变革的议案》。赞成上述议案提交董事会审议。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

十二、按照《证券法》第82条之划定，监事会当真考核了公司2021年年度报告，提出以下考核定见：

1、公司2021年年度报告的体例和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司外部办理轨制的各项划定；

2、公司2021年年度报告的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息能从各个方面实在地反应公司报告期的运营功效和报告期末的财政状态等事变；

3、在提出本定见之前，未发明到场按期报告体例和审议的职员有违反失密划定的行动。

特此告诉布告。

宁波结(jie)合(he)团体(ti)股(gu)分无限公司监事会

二〇二二年四月十一日