宁波连系团体股分无限公司第十届董事会第一次集会抉择告诉布告
本单位执行理事会及一点执行监事会成员保险本暗示布告方面不现实存在一点子虚记下、夸大性陈说或嚴重少掉，并对其方面的朴实性、精度性和仍然性承担个体户及连带责任权利与义务。
宁波连系团体股分无限公(gong)司第(di)(di)十(shi)届董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)会(hui)(hui)第(di)(di)一次集(ji)会(hui)(hui)告诉于2022年(nian)5月(yue)3日(ri)(ri)以(yi)邮(you)(you)寄和电子邮(you)(you)件的体例收回，集(ji)会(hui)(hui)于2022年(nian)5月(yue)13日(ri)(ri)以(yi)现(xian)场和通信相连系的体例在宁波召开(kai)。公(gong)司现(xian)有董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)7名(ming)，参(can)与集(ji)会(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)7名(ming)，公(gong)司监(jian)事(shi)(shi)(shi)及高等办理职员出(chu)席了集(ji)会(hui)(hui)，集(ji)会(hui)(hui)召开(kai)合适《公(gong)司法》和公(gong)司《章程(cheng)》的有关划定(ding)。本次集(ji)会(hui)(෴hui)的现(xian)场集(ji)会(hui)(hui)由董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)长李水荣掌管。经预会(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)当真(zhen)审议，表(biao)决经由过程(cheng)了以(yi)下抉择：
一、审议并表决经由过程了《对于推举公司董事长、副董事长的议案》，推举李水荣为公司董事长，推举王维和为公司副董事长。
表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票。
李水荣师长教师、王维和师长教师简历请见2022年4月12日表露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的公司《对于董事会换届推举的告诉布告》（2022-024）。
二、审议并表决经由过程了《对于推举董事会各特地委员会委员的议案》，推举李水荣、王维和、李彩娥、沈伟为董事管帐谋委员会委员，李水荣为调集人；推举翁公民、李彩娥、郑磊、陈文强为董事会提名委员会委员，翁公民为调集人；推举郑磊、李彩娥、翁公民、陈文强为董事会薪酬与查核委员会委员，郑磊为调集人；推举陈文强、李彩娥、翁公民、郑磊为董事会审计委员会委员，陈文强为调集人。
表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票。
李彩娥密斯、沈伟师长教师、翁公民师长教师、郑磊师长教师、陈文强师长教师简历请见2022年4月12日表露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的公司《对于董事会换届推举的告诉布告》（2022-024）。
三、审议并表决经由过程了《对于聘用公司总裁的议案》，聘用王维和为公司总裁，聘期三年。
表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票。
四、审议并表决经由过程了《对于聘用公司副总裁的议案》，聘用戴晓峻、周兆惠为公司副总裁，聘期三年。
表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票。
戴晓峻师长教师、周兆惠师长教师简历详见附件。
五、审议并表决经由过程了《对于聘用公司财政担任人的议案》，聘用董庆慈为公司财政担任人，聘期三年。
董庆慈师长教师简历详见附件。
六、审议并表决经由过程了《对于聘用公司董事会秘书的议案》，聘用汤子俊为公司董事会秘书，聘期三年。
表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票。
汤子俊师长教师简历详见附件。
表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票。
七、审议并表决经由过程了《对于聘用公司总裁助理的议案》，聘用王彦梁、石志国为公司总裁助理，聘期三年。
表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票。
王彦梁师长教师、石志国师长教师简历详见附件。
公司自力董事对本次聘用公司高等办理职员事件均表现赞成。
八、审议并表决经由过程了《对于聘用公司证券事件代表的议案》，聘用叶舟为公司证券事件代表，聘期三年。
表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票。
叶舟密斯简历详见附件。
附件：相干职员简历
特此告诉布告。
宁波连系团体股分无限公司董事会
♚; &💜nbsp; 二〇二二年蒲月十三日
附件：相干职员简历
戴晓峻，男，1962年诞生，中共党员，博士研讨生学历。曾任宁波开辟区经济成长局局长助理，宁波开辟区收支口公司副总司理，宁波开辟区外资企业物质供给公司总司理，国贸奇迹部总司理（兼），本公司总裁助理，宁波连系团体收支口股分无限公司总司理（兼）。现任本公司副总裁、党委副布告，宁波连系团体收支口股分无限公司董事长、总司理（兼）,宁波梁祝文明财产园开辟无限义务公司履行董事。
周兆惠，男，1962年诞生，中共党员，大学学历，工程师。曾任宁波开辟区团委布告，宁波开辟区汽车出租公司副总司理、总司理，本公司企业办理到处长，宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司总司理，宁波连系扶植开辟无限公司董事长、总司理（兼），本公司第五届监事会监事，嵊泗远东长滩游览开辟无限公司履行董事。现任本公司副总裁，宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司董事长。
董庆慈，男，1962年诞生，中共党员，大学学历，正高等管帐师。曾任宁波医药股分无限公司总司理助理兼财政部司理，本公司财政处副处长、处长、董事会秘书。现任本公司财政担任人、财政部总司理（兼）。
汤子俊，男，1974年诞生，中共党员，硕士研讨生学历，经济师。曾任宁波亚太生物手艺无限公司总司理助理，宁波连系团体股分无限公司团委布告、董事会办公室（总裁办）副主任、董事会办公室（总裁办）主任、投资办理部总司理、证券事件代表。现任本公司董事会秘书、党委办公室主任、人力资本部总司理（兼）。
王彦梁，男，1971年诞生，中共(gong)党员，硕士研讨生学历，经济师。曾任宁波(bo)(bo)(bo)连(lian)(lian)(lian)系(xi)(xi)团体(ti)股(gu)分(fen)无(wu)限(xian)公司(si)(si)(si)证券部总(zong)(zong)(zong)(zong)(zong)司(si)(si)(si)理(li)(li)(li)助(zhu)理(li)(li)(li)，宁波(bo)(bo)(bo)连(lian)(lian)(lian)系(xi)(xi)团体(ti)股(gu)分(fen)无(wu)限(xian)公司(si)(si)(si)团委(wei)布告，宁波(bo)(bo)(bo)四明(ming)大药(yao)房副(fu)(fu)总(zong)(zong)(zong)(zong)(zong)司(si)(si)(si)理(li)(li)(li)，宁波(bo)(bo)(bo)医(yi)药(yao)股(gu)分(fen)无(wu)限(xian)公司(si)(si)(si)副(fu)(fu)总(zong)(zong)(zong)(zong)(zong)司(si)(si)(si)理(li)(li)(li)，宁波(bo)(bo)(bo)连(lian)(lian)(lian)系(xi)(xi)收支(zhi)口股(gu)分(fen)无(wu)限(xian)公司(si)(si)(si)副(fu)(fu)总(zong)(zong)(zong)(zong)(zong)司(si)(si)(si)理(li)(li)(li)，宁波(bo)(bo)(bo)连(lian)(lian)(lian)系(xi)(xi)团体(ti♓)股(gu)分(fen)无(wu)限(xian)公司(si)(si)(si)投资办理(li)(li)(li)部总(zong)(zong)(zong)(zong)(zong)司(si)(si)(si)理(li)(li)(li)，宁波(bo)(bo)(bo)连(lian)(lian)(lian)系(xi)(xi)团体(ti)股(gu)分(fen)无(wu)限(xian)公司(si)(si)(si)监事，宁波(bo)(bo)(bo)梁祝文明(ming)财产园开辟(pi)无(wu)限(xian)公司(🌄si)(si)(si)总(zong)(zong)(zong)(zong)(zong)司(si)(si)(si)理(li)(li)(li)。现任本公司(si)(si)(si)总(zong)(zong)(zong)(zong)(zong)裁助(zhu)理(li)(li)(li)，常州成本一技之长发展壮大区热电无限升级义务法厂家总司理。
石志国，男，1971年诞生，中共党员(yuan)，大学学历，经济师。曾任(ren)宁波(bo)连系扶植开辟无限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)总(zong)司(si)理(li)(li)助理(li)(li)、副(fu)总(zong)司(si)理(li)(li)，宁波(bo)连系团体股分无限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)房地(di)财产务部副(fu)总(zong)司(si)理(li)(li)（掌管(guan)任(ren)务）。现任(ren)本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)总(zong)裁助理(li)(li)、房地(di)财产务部总(zong)司(si)理(li)(li)，宁波(bo)连系扶植开辟无限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)总(zong)司(si)🔯理(li)(li)（兼），宁波(bo)梁祝文明财产园开辟无限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)总(zong)司(si)理(li)(li)（兼），嵊泗远东长滩观光走上无限的工司承担董事会成员。
叶舟，女，1982年诞生，中共党员，硕士研讨生学历，经济师。曾任宁波连系团体股分无限公司董事会办公室（总裁办）主任助理，董事会办公室（总裁办）副主任，总裁办副主任（掌管任务）。现任本公司监事、董事会办公室（总裁办）主任、证券事件代表。