宁波结合团体股分无限公司对于子公司按持股比例为其控股子公司供给财政帮助的告诉布告
本公司董事会及全部董事保证本告诉布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完全性承当法令义务。
首要内容提醒：
●宁波结合团体股分无限公司持股51%的控股子公司温州银联投资置业无限公司（以下简称“温州银联公司”）拟按持股比例为其持股51%的控股子公司温州银和房地产无限公司（以下简称“温州银和公司”）供给不跨越国民币6,579万元的财政帮助告贷，刻日一年，上述财政帮助告贷年利率根据中国国民银行发布的一年期国民币存款基准利率上浮10%计较。
●本次买卖已第十届董事会2024年第一次姑且集会审议经由进程。
一、供给财政帮助环境概述
宁波结合团体股分无限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2024年第一次姑且集会告诉于2024年2月22日以邮寄和电子邮件的体例发出，集会于2024年2月29日以通信表决体例召开。公司现有董事7名，到场集会董事7名，集会召开合适《公司法》和公司《章程》的有关划定。集会抉择内容以下：
集会审议并表决经由进程了《对于控股子公司温州银联投资置业无限公司按持股比例为其子公司温州银和房地产无限公司供给财政帮助的议案》。赞成温州银联公司按51%持股比例为其子公司温州银和公司供给财政帮助算计总金额不跨越6,579万元，告贷刻日自2024年2月起至2025年1月，根据温州银和公司的现实资金状态分步到位。上述财政帮助告贷年利率根据中国国民银行发布的一年期国民币存款基准利率上浮10%计较，并自现实到款日起计息。
表决成果：赞成 7 票，否决 0 票，弃权 0 票。
本次财政帮助告贷用处为知足温州银和公司房地产名目开辟的资金须要。本次买卖不属于联系干系买卖和严重资产重组事变，亦无需提交股东大会审议。本次供给财政帮助不影响公司一般停业展开及资金利用，不属于上海证券买卖所《股票上市法则》等划定的不得供给财政帮助的景象。
二、财政帮助工具的根基环境
财政帮助工具称号：温州银和房地产无限公司；同一社会信誉代码：91330327MA2970226L；建立时候：2017年；注册地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇车站小道和茂华丽达广场A栋22楼；法定代表人：龚海；注册本钱：2亿元；主营停业：房地产开辟、运营；首要股东：公司持股51%的控股子公司温州银联公司持股51%；公司控股股东浙江荣盛控股团体无限公司的控股子公司杭州盛元房地产开辟无限公司持股49%。
温州银和公司比来一年的财政状态和运营环境（未经审计）：
单元：万元 币种：国民币
2023年16月31日 | 2023财政年度 | |||
房产总产值 | 欠款金额 | 净房产 | 歇业费用支出 | 净成本润 |
84,987 | 20,157 | 64,830 | 5,680 | 2,816 |
温州银和公司比来一期的财政状态和运营环境（未经审计）：
单元：万元 币种：国民币
2024年4月31日 | 2024年3月 | |||
财产总产值 | 欠账总收入 | 净财产 | 暂停营业开支 | 纯成本 |
84,692 | 19,841 | 64,852 | 7 | 21 |
停止2024年1月31日，温州银和公司的资产欠债率为23.4%。
温州银和公司的另外一股东杭州盛元房地产开辟无限公司为本公司控股股东浙江荣盛控股团体无限公司的控股子公司，与本公司组成联系干系干系。
杭州盛元房地产开辟无限公司根基环境：同一社会信誉代码：913301097429376368；建立时候：2002年；注册地点：浙江省杭州市萧山区益农镇益农小道；法定代表人：倪信才；注册本钱：12,762.43万元国民币；主营停业：房地产开辟、发卖（凭天资证书运营）。
杭州盛元房地产开辟无限公司按其对温州银和公司49%的持股比例，以划一前供给给财政帮助算计总金额不跨越6,321万元。
公司在上一管帐年度未对温州银和公司供给财政帮助。
三、财政帮助首要内容
1、供给财政帮助额度：不跨越国民币6,579万元；
2、刻日：2024年2月起至2025年1月，根据温州银和公司的现实资金状态分步到位；
3、告贷年利率：根据中国国民银行发布的一年期国民币存款基准利率上浮10%计较；
4、用处：用于推动控股子公司温州银和公司的名目开辟。
上述告贷均投入于控股子公司温州银和公司的房地产开辟运营，温州银和公司两边股东的投入金钱为按持股比例、划一前提投入。
以上内容以详细签定的告贷条约为准。
四、本次财政帮助对公司的危险及风控办法
温州银和公司系公司归并报表规模内的控股子公司，本次财政帮助首要用于推动其名目开辟，两边股东按持股比例、以划一前供给给财政帮助，既可以或许保证温州银和公司的运营须要，又未侵害公司和股东好处。温州银联公司已向温州银和公司委派董事、监事和运营办理职员，可以或许对温州银和公司的运营进程和资金利用环境停止管控。温州银联公司在供给财政帮助的同时，将当真到场温州银和公司的运营办理，主动跟踪名目扶植的停顿，尽力节制资金危险，确保温州银和公司资金宁静。
五、董事会定见
董事会以为：本次子公司按持股比例为其控股子公司温州银和公司供给财政帮助，有益于保证其名目开辟的资金须要，不会对公司的一般出产运营发生倒霉影响。同时，温州银和公司的另外一股东须按其出资比例、以划一前供给给财政帮助，告贷前提公道。停止2024年1月31日，温州银和公司的资产欠债率较低，偿债才能杰出，财政帮助全体危险可控。董事会赞成子公司温州银联公司按持股比例为温州银和公司供给上述财政帮助。
六、累计供给财政帮助金额及过期金额
本次供给财政帮助后，公司及控股子公司供给财政帮助总余额为27,809万元，占公司比来一期经审计净资产的8.55%；此中公司及控股子公司对归并报表外单元供给财政帮助总余额为21,230万元，系子公司温州和晟文旅投资无限公司按持股比例（50%）向其配合公司温州和欣置地无限公司供给的财政帮助余额，占公司比来一期经审计净资产的6.52%；无过期未发出环境。
特此告诉布告。
宁波结合团体股分无限公司董事会
2024年3月1日