宁波结合团体股分无限公司第十届董事会2024年第二次姑且集会抉择告诉布告

本公司的股东会及所有的股东后勤保障本问他布告方式不现实存在其中子虚记录卡、欺诈性陈说或造成 跳开，并对其方式的随便说说性、准确度性和完完全全性应承法案公民义务。

杭州紧(jin)密(mi)结合团队股分无(wu)限升级厂(chang)家第10届副(fu)(fu)董事长(zhan𒆙g)(zhang)会(hu꧅i)(hui)局会(hui)(hui)2025年最后次姑且议(yi)会(hui)(hui)告诉过于(yu)2025年九月(yue)(yue)30日以寄到和电(dian)子无(wu)线到邮件的体例拿(na)回，议(yi)会(hui)(hui)于(yu)2025年7月(yue)(yue)10日以微波通信决(jue)议(yi)体例闭幕。厂(chang)家涉及副(fu)(fu)董事长(zhang)(zhang)会(hui)(hui)局7名，参与(yu)的议(yi)会(hui)(hui)副(fu)(fu)董事长(zhang)(zhang)会(hui)(hui)局7名，议(yi)会(hui)(hui)闭幕应该《厂(chang)家法》和厂(chang)家条例的相关按照。议(yi)会(hui)(hui)选择作文项目以内：

一、审(shen)议并表(biao)决经(jing)(jing)(jing)由过(guo)程了(le)《对于(yu)补(bu)选(xuan)公🅰司自(zi)(zi)力(li)(li)董事的(de)(de)议案》，按照股东(dong)(dong)方提名(ming)，经(jing)(jing)(jing)董事会(hui)(hui)(hui)提名(ming)委(wei)员会(hui)(hui)(hui)检查经(jing)(jing)(jinꦓg)由过(guo)程，董事会(hui)(hui)(hui)赞成蒋奋(fen)师长教师作为公司第(di)(di)十(shi)(shi)届董事会(hui)(hui)(hui)自(zi)(zi)力(li)(li)董事候选(xuan)人(ren)提交股东(dong)(dong)大会(hui)(hui)(hui)推举。任期(qi)自(zi)(zi)股东(dong)(dong)大会(hui)(hui)(hui)审(shen)议经(jing)(jing)(jing)由过(guo)程之日(ri)起(qi)至第(di)(di)十(shi)(shi)届董事会(hui)(hui)(hui)任期(qi)届满之日(ri)止。详情同月登载在沈(shen)阳证券(quan)业(ye)业(ye)商(shang)(shang)倒(dao)卖(mai)所(suo)网(wang)址（www.sse.com.cn）、《全国证券(quan)业(ye)业(ye)商(shang)(shang)报(bao)》、《沈(shen)阳证券(quan)业(ye)业(ye)商(shang)(shang)报(bao)》上的(de)(de)总部《相对 补(bu)出自(zi)(zi)力(li)(li)董事会(hui)(hui)(hui)成员的(de)(de)告知(zhi)布告》（2024-022）。

议(yi)决科技成果：赞(zan)成 7 票，否定(ding) 0 票，弃(qi)权(quan) 0 🏅票。

本议案需(xu)上(shang)交债权人(ren)会讨论。

《自力(li)(li)执行(xing)高管(guan)会(hui)(hui)(hui)决(jue)议(yi)成(cheng)(cheng)员(yuan)(yuan)(yuan)会(hui)(hui)(hui)成(cheng)(cheng)员(yuan)(yuan)(yuan)选(xuan)举(ju)人表(biao)明(ming)与(yu)许诺(nuo)》、《自力(li)(li)执行(xing)高管(guan)会(hui)(hui)(hui)决(jue)议(yi)成(cheng)(cheng)员(yuan)(yuan)(yuan)会(hui)(hui)(hui)成(cheng)(cheng)员(yuan)(yuan)(yuan)待选(xuan)拔表(biao)明(ming)与(yu)许诺(nuo)》和《品牌执行(xing)高管(guan)会(hui)(hui)(hui)决(jue)议(yi)成(cheng)(cheng)员(yuan)(yuan)(yuan)会(hui)(hui)(hui)成(cheng)(cheng)员(yuan)(yuan)(yuan)会(hui)(hui)(hui)选(xuan)举(ju)常务分(fen)委会(hui)(hui)(hui)相对 十届执行(xing)高管(guan)会(hui)(hui)(hui)决(jue)议(yi)成(cheng)(cheng)员(yuan)(yuan)(yuan)会(hui)(hui)(hui)成(cheng)(cheng)员(yuan)(yuan)(yuan)会(hui)(hui)(hui)自力(li)(li)执行(xing)高管(guan)会(hui)(꧒hui)(hui)决(jue)议(yi)成(cheng)(cheng)员(yuan)(yuan)(yuan)会(hui)(hui)(hui)成(cheng)(cheng)员(yuan)(yuan)(yuan)待选(xuan)拔工作经历的(de)考评定见》详细上海市证(zheng)券公(gong)司购(gou)买所官网（www.sse.com.cn）。

二、提议草案(an)并表(biao)决权沿(yan)途(tu)时了《集团对会(hui)(hui)议议程2026年(nian)一天(tian)姑(gu)且控(kong)(kong)股(gu)董(dong)事会(hui)(hui)代表(biao)会(hui)(hui)的议案(an)》，提议于2026年(nian)十月(yue)30日会(hui)(hui)议议程集团2026年(nian)一天(tian)姑(gu)且控(kong)(kong)股(gu)董(dong)事会(hui)(hui)代表(biao)会(hui)(hui)。详(xiang)情同一天(tian)登(deng)载在佛山证(zheng)劵商商買賣所公众号（www.sse.com.cn）𝄹、《国家证(zheng)劵商商报(ba꧑o)(bao)》、《佛山证(zheng)劵商商报(bao)(bao)》上的集团《对会(hui)(hui)议议程2026年(nian)一天(tian)姑(gu)且控(kong)(kong)股(gu)董(dong)事会(hui)(hui)代表(biao)会(hui)(hui)的告诉过(guo)》（2024-023）。

议定(ding)优秀成果：赞成 7 票，被否 0票，弃权 0票。

特此提醒布告。

宁(ning)波市配合团(tuan)队股分无现司(si)董监(jian)事会(hui)

2024年2月12日