宁波结合团体股分无限公司第十届董事会第十三次集会抉择告诉布告

本总部副董事长局会及整个副董事长局保险本高速布告东西不具备某些子虚记录表、误解性陈说或加重漏写，并对其东西的真的性、高精度性和是性负起法案必要。

绍(shao)兴结合实际社团股(gu)分不限(xian)大(da)公司(si)第(di)六(liu)九届董事长(zhang)会(hui)第(di)六(liu)九几(ji)次(ci)聚会(hui)告诉过于(yu)(yu)2025年4月14日以(yi)(yi)寄给(ji)和微电子发邮件的体(ti)例(li)拿回(hui)，聚会(hui)于(yu)(yu)2025年4月25日以(yi)(yi)通讯(xun)议决(jue)体(ti𝓀)例(li)举办(ban)。子品(pin)牌(pai)目前监事长(zhang)7名(ming)，参予游行监事长(zhang)7名(ming)，游行会(hui)议议程适于(yu)(yu)《💯子品(pin)牌(pai)法》和子品(pin)牌(pai)《流程》的管于(yu)(yu)规定。游行把(ba)握(wo)项目左右：

一、𒅌决议并投票(piao)表决途经操作过(guo)程(cheng)了(le)《有限(xian)公司2025年(nian)(nia🌄n)最年(nian)(nian)度(du)该报(bao)告》。

议决(jue)科技成(cheng)๊果(guo)：赞(zan)成(ch⛦eng)7票，坚决(jue)反对0票，弃权(quan)0票。

《子(zi)工司2025年(nian)弟那第三季度通知(zhi)单ও》已子(zi)工司副(fu)高管长会(hui)(hui🍷)财务审(shen)计促进会(hui)(hui)会(hui)(hui)研讨(tao)经过(guo)的(de)过(guo)程(cheng)并赞(zan)成提交申请(qing)副(fu)高管长会(hui)(hui)研讨(tao)。

二、议(yi)事并决议(yi)沿途(tu)具体步骤了《对(dui)於拟对(dui)仗机(ji)(ji)构(gou)杭州(zhou)和茂旅店申请办证不(bu)断(duan)机(ji)(ji)构(gou)减资(zi)(zi)的议(yi)案(an)》。赞成(cheng)控投子机(ji)(j♐i)构(gou)杭州(zhou)银(yin)联支付成(cheng)本地产不(bu)断(duan)机(ji)(ji)构(gou)将(jiang)其全(quan)资(zi)(zi)子机(ji)(ji)构(gou)杭州(zhou)和茂旅店申请办证不(bu)断(duan)机(ji)(ji)构(gou)的登记资(zi)(zi)本从(cong)1,000万是核减至20万是。

议决(jue)科研(yan)成果(guo)：赞成 7 票，被否(fou) 0 票，弃权 0 票。

总部《谈(tan)谈(tan)控投子总部减资的(de)告知布告》（2025-021）详细成都(dou)证券交易(yi)買賣所网(wang)络（www.sse.com.cn൩）。

特此问过布告。

杭州结合起来组织(zhi)股分不限单位(wei)董事长会

2025年4月(yue)28日