宁波结合团体股分无限公司第十届董事会第十三次集会抉择告诉布告

本集团公司股东会及所有 股东得到保障本跟布告资源不来源于一切子虚统计、误解性陈说或厉害漏出来，并对其资源的随便说说性、精度性和已经性担负法案权利义务。

宁波市融合(he)(he)团队股分无数大公(gong)司第六(liu)届董(dong)事(shi)会(hui)(hui)决议成员(yuan)会(hui)(hui)第六(liu)六(liu)次(ci)游(you)(you)行(xing)提醒于2025年4月18日以打(da)包和电(dian)子无线(xian)q邮箱的(de)体例(li)找回，游(you)(you)行(xing)于2025年4月25日以电(dian)力表决权体例(li)开幕。工(gong)(gong)厂(chang)(chang)当前(qian)监(jian)事(shi)会(hui)(hui)成员(yuan)7名，直(zhi)接参与集會监(jian)事(shi)会(hui)(hui)成员(yuan)7名，集會举办适合(he)(he)的(de)《工(gong)(gong)厂(chang)𝔉(chang)法》和工(gong)(gong)厂(chang)(🌊chang)《工(gong)(gong)会(hui)(hui)章程》的(de)关于划分。集會把(ba)握(wo)内部如下：

一(yi)、讨论(lun)并ও议(yi)决依靠过(guo)程中 了《厂家(jia)2025年第一(yi)个第三季度计划书》。

决议作品(pin)：赞成7票(piao)，推翻0票(piao)，弃权0票(piao)。

《品牌(pai)2025年一号月度通知单》已品牌(pai)高(gao)管(guan)会(hui)(hui)审计(ji)局管(guan)委会(hui)(hui)会(hui)(hui)决(jue)议所经(jing)的时候并赞成还需准备高(gao)管(guan)会(hui༺)(hui)决(jue)议。

二(er)、研讨并议定(ding)经途历程了(le)《对於拟对对子集(ji)团无(wu)锡和茂旅(lv)店申(shen)办(ban)无(wu)线(xian)集(ji)团减资(zi)的(de)议案》。赞成(cheng)股份子集(ji)团无🔯(wu)锡银联支付进(jin)行投资(zi)房地产无(wu)线(xian)集(ji)团将其全资(zi)子集(ji)团无(wu)锡和茂旅(lv)店申(shen)办(ban)无(w💦u)线(xian)集(ji)团的(de)祖(zu)册赚了(le)钱从(cong)1,000万余元(yuan)降(jiang)低至(zhi)20万余元(yuan)。

表决权科(ke)研成(cheng)(cheng)果(g𝕴uo)：赞成(cheng)(cheng) 7 票(piao)，否(fou)定 0 票(piao)，弃权 0 票(piao)。

单位(wei)《就控投(tou)子单位(wei)减资的跟布告(gao)》（2025-021）详细(ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚxi)上海市证劵私下(xia)交易(yi)所网站下(xia)载（www.sse.c♏om.cn）。

特此跟布告。

浙江宁波结合起(qi)来团体活动股(gu)分无限修改新公司(si)董事局会

2025年4月(yue)28日